EcoBio Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

에코바이오/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	08:00
2. 장소		서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 가이아홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고의 건   2) 영업보고의 건   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제 24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(천승규)   4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(반기로)   5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천승규	1963-05	3	재선임	- 인하대학교 환경공학과 공학사 - 서울대학교 환경대학원 도시계획학 석사 - 서울대학교 지구환경시스템공학부 공학박사 - 現서울과학기술대학교 융합과학대학원 신에너지공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반기로	1950-10	3	재선임	비상근	- 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사 - 前한국산업은행 재무관리본부장 - 前한국인프라자산운용 대표이사 - 現피닉스자산운용 대표이사 - 現에코바이오홀딩스(주) 감사