KDCHEM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

케이디켐/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		충청북도 보은군 장신제방길26(장신리 85-14) 대한적십자봉사회 보은지구협의회 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건   제3-1호의안:사외이사 김완수 선임의 건(재선임)   제3-2호의안:사외이사 서유승 선임의 건(신규선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김완수	1978-10	1	재선임	(전)법무법인 한율 대표변호사 (현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 (현)케이디켐(주) 사외이사	-
서유승	1966-12	1	신규선임	(전)(주)비지에프리테일 전무이사 (현)(주)비지에프리테일 고문	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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