Outin Futures Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 15F 로즈홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 외부감사인 선임결과 보고    라. 내부회계제도 운영실태보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사외이사 박재천 후보자 재선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 감사 강한경 후보자 재선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재천	1960-02	3	재선임	전) 국가정보원 국회파견관  전) 국가정보원장 비서실장  전) 국가정보원 경기지부장  전) 국가정보원 광주지부장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강한경	1950-05	3	재선임	비상근	전) (주)태평양 기술관리실장 전) (주)태평양 종합산업상임감사 전) (주)하나 대표이사 전) LKM 코스메틱스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크) 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)		방역사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화장품 연구 개발 및 판매업. 2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업. 3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업. 4. 산업디자인. 5. 위 각호에 관련된 수출입업. 6. 위 각호에 관련된 도소매업. 7. 전자상거래업. 8. 건강기능식품판매업. 9. 위 각호에 관련된 제조업. 10. 실내외건축 및 인테리어 공사업 11. 전시디자인 및 환경디자인업 12. 디자인설계용역업 13. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화장품 연구 개발 및 판매업. 2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업. 3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업. 4. 산업디자인. 5. 위 각호에 관련된 수출입업. 6. 위 각호에 관련된 도소매업. 7. 전자상거래업. 8. 건강기능식품판매업. 9. 위 각호에 관련된 제조업. 10. 실내외건축 및 인테리어 공사업 11. 전시디자인 및 환경디자인업 12. 디자인설계용역업 13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크) 14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제) 15. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	마스크사업 및 손세정제 사업의 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-