KANGWON ENERGY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

강원/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울시 강남구 도산대로 317, 10층(신사동, 호림아트센터)대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제46기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건             가) 제3-1호 의안 : 사외이사 손영칠     4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인     5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손영칠	1956-05	3	신규선임	현)세무법인삼보 대표 세무사 전)국세청 근무	(주)파낙스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	52. 철강제품 가공 및 조립업 53. 철강 도,소매업 54. 음식점업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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