Youngone Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

영원무역/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -제12기(2020.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 [부의안건] 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성기학) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은) 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (신석빈) 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (조환복) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 (서진석) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (조환복) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 책정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일: 2021년 3월 24일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성기학	1947-07	3	재선임	-現 ㈜영원무역 대표이사 회장 -現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장 -前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장 -前 한국섬유산업연합회 회장 -前 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 회장 -서울대학교 상과대학 졸업
성래은	1978-11	3	재선임	-現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장 -現 ㈜영원무역 사장 -Stanford University 졸업
신석빈	1975-05	3	신규선임	-現 ㈜영원무역 이사 -前 처브라이프생명보험㈜ 콘트롤러 -前 딜로이트 안진회계법인 금융본부 이사 -前 딜로이트 투쉬 뉴욕 오피스 금융본부 이사 -고려대학교 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조환복	1952-11	3	재선임	-現 두산밥캣㈜ 사외이사 -前 영남대 석좌교수 -前 멕시코대사관 대사 -서울대학교 무역학과 졸업	두산밥캣㈜ 사외이사
서진석	1965-08	3	신규선임	-現 EY한영회계법인 부회장 -前 한영회계법인, EY컨설팅, EY어드바이저리 대표이사 -前 EY한영회계법인 감사본부 본부장 -前 EY한영회계법인(구 영화) 감사, 재무자문, 컨설팅 담당 -연세대학교 경영대학원 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조환복	1952-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 두산밥캣㈜ 사외이사 -前 영남대 석좌교수 -前 멕시코대사관 대사 -서울대학교 무역학과 졸업
서진석	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 EY한영회계법인 부회장 -前 한영회계법인, EY컨설팅, EY어드바이저리 대표이사 -前 EY한영회계법인 감사본부 본부장 -前 EY한영회계법인(구 영화) 감사, 재무자문, 컨설팅 담당 -연세대학교 경영대학원 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의약외품 제조 및 판매		신규 사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-