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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

툴젠/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울 금천구 디지털로 173(가산동 60-69) 엘리시아지식센터 3층 파티엘하우스
3. 의안 주요내용		□ 제22기(2020년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》   - 감사 보고   - 영업 보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임 보고 《부의안건》   - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 이사 선임의 건       제2-1호 기타비상무이사 홍성준 신규선임의 건       제2-2호 기타비상무이사 김창규 재선임의 건     - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                 (15억원, 전년과 동일)   - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건                 (1억원, 전년과 동일)   - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건                 (김영호 외 29인 총 160,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성준	1965-08	3년	신규선임	現 (주)제넥신 CFO  - 연세대 경영학 학사/석사  - 미국 밴더빌트 로스쿨 석사 前 한독 CFO    로킷헬스케어 COO/CFO

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1966-09	3년	재선임	現 KTB네트워크 부사장    ㈜툴젠 기타비상무이사  - 연세대 경제학 학사/석사 前 국민연금펀드 대표매니저    연세대학교 신소재공학과 객원교수