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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

바텍/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제29기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당예정액 : 100원/주당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 현정훈 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현정훈	1958-01	3	재선임	서울대학교 기계설계학 학사 부산대 경영대학원 경영학 석사 前 삼성SDI 상무 前 삼성모바일디스플레이 상무 前 ㈜바텍 DR사업본부 사장 前 ㈜레이언스 대표이사 現 ㈜바텍 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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