VOLVIK INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

볼빅/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층) (주)볼빅 서울사무소 회의실
3. 의안 주요내용		※ 제 13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     - 제 1호 의안: 제 13기 재무제표 승인의 건                     (2020.01.01~2020.12.31)     - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건                   (사업목적 추가)     - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)     - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	41. 기타운송관련서비스업 42. 보관 및 창고업: 일반창고업 43. 보관 및 창고업: 냉장 및 냉동창고업 44. 보관 및 창고업: 농산물 창고업 45. 보관 및 창고업: 기타보관 및 창고업		업종추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-