YMT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

와이엠티/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 와이엠티 주식회사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 등 관계법령 개정반영)   제3호 의안 : 사내이사 정보묵 선임의 건   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 체온측정 결과 발열이 의심되는 경우, 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정보묵	1975-07	3년	신규선임	12.09 고려대학교 공고대학 신소재공학과       금속공학 박사 02.03~13.07 (주)케이피엠테크 연구소장 14.09~현재  와이엠티(주) 연구소장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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