HYUNDAI MOVEX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

주주총회소집공고 2.9 현대무벡스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 16일
&cr
회 사 명 :	현대무벡스 주식회사&cr(구, 엔에이치기업인수목적14호 주식회사)
대 표 이 사 :	현기봉
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동)
	(전 화) 02-2072-6000
	(홈페이지) https://www.hyundaimovex.com/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 현 기 봉
	(전 화) 02-2072-6000

&cr

주주총회 소집공고(제2기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

&cr당사는 정관 제19조에 따라 제 2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr4) 외부감사선임 결과 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 2020 사업연도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) &cr 승인의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태훈 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김석균&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.02.18	대표이사 선임의 건 본점 설치장소 결정의 건 명의개서대리인 설치의 건	찬성
2	2019.02.27	제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성
3	2019.02.28	IPO 대표주관계약 체결의 건 기장 및 세무조정 업무 대행계약 체결의 건 임시주주총회 소집의 건 공모자금 예치약정의 건 사규 제정의 건 내부회계관리자 선임의 건 외부감사인 선임의 건	찬성
4	2019.03.11	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구 승인의 건	찬성
5	2019.04.02	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	찬성
6	2020.01.22	제1기 경영실적 검토에 관한 건&cr내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성
7	2020.02.27	제1기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
8	2020.08.11	합병계약체결의 건	찬성
9	2020.12.03	합병변경계약체결의 건&cr임시주주총회소집 일정 및 합병 일정 변경의 건	찬성
10	2021.02.26	정기주주총회 소집의 건&cr2020 사업연도 재무제표 승인의 건&cr2020 사업연도 영업보고서 승인의 건&cr이사회 의장 선임의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	연간 12,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr※ 구) 엔에이치기업인수목적14호 주식회사 (합병법인)

&crSPAC(Special Purpose Acquisition Company)은 공모(IPO)를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사 (Paper Company)입니다. &cr

(1) SPAC제도의 특징&cr&cr(가) 높은 투자 안정성&cr&cr- 공모자금의 90% 이상을 별도 예치하고 3년내 합병에 실패할 경우 반환&cr- 예치금은 인출, 담보제공 금지 &cr&cr(나) 높은 환금과 유동성&cr&cr- 상장 후 장내 매도가능&cr- 합병 반대시 주식매수청구권 행사 가능 &cr&cr(다) 일반투자자에게 M&A 투자기회 제공&cr&cr- 개인도 SPAC 주식 취득으로 M&A 투자 참여 가능&cr- 주주총회에서 일반주주가 합병을 결정(공모전 주주는 의결권 행사 제한)&cr&cr(라) 우량기업에 대규모 자금 조달&cr&cr- 우량기업과의 합병을 통해 상장과 유상증자를 동시에 하는 효과 &cr&cr(2) SPAC의 구조&cr

(가) 일반적으로 SPAC은 법인설립, IPO 및 상장, M&A라는 3단계 사이클을 통해 그 목적을 달성하게 됩니다.&cr&cr(나) 설립단계에서는 소수의 발기인에 의해 SPAC 법인설립 작업이 이루어집니다. SPAC은 주식회사이므로 주식회사의 설립절차를 따르며, 발기인은 설립 당시에 발행되는 주식을 인수합니다.&cr&cr(다) 다음으로 SPAC은 설립 후 상장을 위하여 IPO를 실시하는데, 이 때 가장 중요한 특징 중의 하나가 공모자금의 별도 예치입니다. SPAC은 일반주주에게 투자원금 수준의 금액을 보장해주기 위하여 공모자금의 90% 이상을 금융기관에 예치하여 인출을 제한하고 있습니다.&cr&cr(라) IPO가 완료되면 SPAC은 그 발행 주권을 거래소에 상장하게 됩니다. 상장을 위해서는 거래소가 요구하는 상장요건을 충족해야 하며, 일반적으로 M&A 외에 다른 사업목적을 가지고 있지 않은 SPAC의 특성을 반영하여 상장특례를 인정하고 있습니다.&cr

(마) SPAC의 경영진은 상장 후 M&A를 하기 위해 대상기업을 탐색합니다. 대상기업의 가치는 의무예치금액의 80% 이상이 되어야 하고, 발기인과 이해관계가 있는 회사는 대상기업이 될 수 없습니다. 대상기업이 결정되면 M&A를 최종적으로 결정하기 위한 주주총회가 개최되는데, 이 때 발기인은 의결권 행사가 제한되므로 전적으로 일반주주의 의사에 따라 M&A에 대한 결정이 내려집니다. &cr

(바) 주주총회에서 M&A를 승인하면 대상기업은 거래소의 상장적격성 심사를 거쳐 상장기업의 지위를 얻게 되며, 반면, 일정한 기한 내에 M&A를 완료하지 못하는 경우에는 의무예치금액을 일반주주에게 반환하는 등 SPAC의 청산절차가 진행됩니다.&cr&cr(3) SPAC의 특징&cr&cr(가) 경기 침체기의 자본시장 활성화&cr

경기 침체로 인하여 IPO 시장이 위축되었을 때 유망 비상장 기업의 자금 조달을 가능케 하며, 차입금융을 활용하는 PEF의 활동이 상대적으로 위축되었을 때 대규모 공모 자금을 바탕으로 우량 기업을 인수하는 노력을 계속함으로써 M&A 시장을 활성화할 수 있습니다.

(나) 주식시장 참여자에 대한 효용 극대화

&cr일반 투자자들은 SPAC 투자를 통하여 투자의 안전성, 전문성, 투자 회수의 편의성을 보장받을 수 있고, SPAC은 국내 IB가 단순한 중개업무(brokerage) 중심에서 IPO, M&A, PI 등 다양한 IB 업무로 수익 구조를 다변화시킬 수 있는 수익 기반을 제공할 수 있습니다. 비상장 기업은 SPAC의 대상 기업으로서 상장의 편의를 제공받을 수 있으며 IPO시장의 침체기에도 상시적으로 상장 기회가 열려 있다는 점에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

&cr(다) 우회 상장의 건전화

SPAC 투자는 전문화, 대형화, 기관화 등의 특성을 갖추고 전문가 그룹이 투자 수익 극대화를 위해 우량 비상장사 기업을 발굴하여 상장시킨다는 점에서 우회 상장을 건전화시키는 정책 수단으로 활용이 가능하고 국내 자본시장의 여건상 우회 상장이 불가피하게 발생하고 있는 것이라면 이를 규제를 통해 억제만 하기 보다는 시장 원리에 따라 건전화시키는 것이 바람직합니다.

(라) 자본시장의 국제경쟁력 강화&cr&cr국내에 상장된 SPAC을 통해 해외 기관투자자들의 투자를 유치할 수 있습니다. 오늘날 전 세계적 자본의 흐름은 지리적 근접성보다는 투자의 수익성, 안전성, 편의성에 따라 움직이기 때문에 각국 거래소간 경쟁은 불가피하며, 이에 SPAC과 같은 투자자 보호 장치와 투자의 편의를 제공하는 금융 상품이 많을수록 거래소의 국제 경쟁력이 높아지게 됩니다.&cr&cr(마) 금융자본의 선순환 촉진&cr&crSPAC이 유망 비상장 기업을 발굴하여 동 기업이 주식시장에서 자금을 조달 받게 함으로써 금융 부문의 유동성을 실물경제 부문에 공급하는 작용을 활성화시키고 금융과 실물경제의 시너지 효과를 높일 수 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

※ 구) 엔에이치기업인수목적14호 주식회사 (합병법인)

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2019년 2월 18일 자본금 6.2억원(전환사채 발행물량 33.8억원 별도)으로 설립되었으며 당사는 2019년 3월 12일 예비심사청구서를 제출하여 2019년 4월 2일 한국거래소로부터 코스닥시장 상장예비심사 승인을 받았으며 2019년 5월 8일 코스닥시장에 상장되었습니다. 총 160억원 공모를 통해서 자금을 조달하였으며 당사는 공모를 통하여 모집된 금액의 100%를 한국증권금융에 예치하였습니다. 공모관련 발행제비용과 당사의 운용자금은 설립자본금 6.2억원 및 전환사채 발행금액 33.8억원의 합인 40억원으로 운용하고 있습니다.&cr&cr기존 우회상장의 경우 상장회사의 우발채무 및 채무 등으로 인해 합병 이후 합병 법인의 존립에 부정적 영향이 발생할 수 있으나 기업인수목적회사의 경우 공모자금이 비상장회사에게 추가적인 성장을 위해서 사용이 된다는 측면에서 합병 법인의 중장기적인 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사는 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 다른 법인과 합병 등기를 완료해야 합니다. 공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 정관에서 정하는 산업군에 속한 우량기업 및 성장잠재력이 높은 기업을 중심으로 합병을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

&crSPAC의 경우 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않기 때문에 따로 추정된 시장점유율은 없습니다.

&cr(3) 시장의 특성

(가) 경영진의 전문성과 윤리성&cr&crSPAC의 경영진은 투자자들의 주주가치의 극대화를 위하여 우량한 합병기업을 발굴함과 동시에 합병을 성공적으로 이끌어야 합니다. 따라서 경영진의 해당 업무에 대한 전문성과 회사 경영에 대한 윤리성은 당사의 사업목적 달성의 성패를 결정 짓는 가장 중요한 요소가 됩니다.&cr&cr(나) 적정공모규모&cr&crSPAC 의 공모 규모에 따라 M&A 대상 기업군이 정해지게 되는데 SPAC 의 규모가 너무 크면 대상 기업군이 줄어들게 되고 피합병법인의 주주의 희석률도 커지게 됩니다. 그리고 공모 규모가 너무 작으면 피합병법인 입장에서 SPAC 과의 합병 유인 동기가 떨어지게 되는 단점이 있습니다. 따라서 적정한 공모 규모는 SPAC의 경쟁력을결정짓는 요소 중 하나입니다.&cr&cr(다) 공모자금 운영의 효율성

&crSPAC의 공모자금은 공모 이후 3년 이내 기업인수에 실패할 경우 공모자금 중 신탁기관에 예치한 금액 및 이자는 공모 주주에게 지분율에 비례하여 분배하여야 합니다.이에 따라, 공모자금 대비 신탁기관 예치금의 비율과 예치금의 효율적 운용 여부는 SPAC이 기업인수에 실패하여 청산할 경우 공모 주주들의 손실 최소화 여부와 직결됩니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr해당사항 없습니다.

&cr(5) 조직도&cr

untitled.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

엔에이기업인수목적14호㈜(이하 "합병회사" 또는 "존속회사")는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 정관상 사업목적 달성을 위해 합병을 결정하였으며, 이와 동시에 현대무벡스㈜(이하 "피합병회사" 또는 "소멸회사")는 물류자동화, 승강장안전문(PSD), IT서비스 사업 주력으로 하는 기업으로 재무적 안정성 제고, 대외신뢰도 강화, 기업경쟁력 강화, 자금조달능력 증대를 도모하고자 SPAC 합병을 통한 상장을 결정하였습니다.&cr양 회사는 2020년 8월 11일자 이사회 결의에 따라 동 일자로 합병계약(합병회사와 피합병회사의 합병비율 1 : 5.2419995)을 체결하였고, 2021년 1월 21일 임시주주총회에서 합병이 승인됨에 따라 2021년 2월 26일을 합병기일로 하여 합병이 완료되었으며, 2021년 3월 12일 합병신주 상장이 완료되었습니다.

&cr※기타 참고사항&cr엔에이치기업인수목적14호㈜는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업부는 현대무벡스㈜에서 영위하는 사업부입니다. 이에 따라 형식적으로 엔에이치기업인수목적14호㈜는 존속하고 현대무벡스㈜은 소멸하게 되지만, 실질적으로 현대무벡스㈜가 엔에이치기업인수목적14호㈜를 흡수합병하는 결과를 가져오게 됩니다.

&cr(합병 주요일정)

구분		일정
이사회결의일		2020-08-11
합병계약일		2020-08-11
합병상장 예비심사청구서 제출일		2020-08-11
주요사항보고서(합병) 제출일		2020-08-11
상장 심사 승인일		2020-11-26
이사회결의(합병결의 임시주총 개최관련)		2020-12-03
주주명부폐쇄 및 권리주주확정일 공고		2020-12-04
주주총회(합병승인)를 위한 권리주주확정일		2020-12-24
주주명부폐쇄기간	시작일	2020-12-28
종료일	2021-01-04
주주총회 소집통지 공고		2021-01-06
합병반대주주 &cr사전통지기간	시작일	2021-01-06
종료일	2021-01-20
합병승인을 위한 주주총회일		2021-01-21
주식매수청구 행사기간	시작일	2021-01-21
종료일	2021-02-10
채권자이의 제출공고일, 구주권 제출공고일		2021-01-25
채권자이의 제출기간,&cr구주권 제출기간	시작일	2021-01-25
종료일	2021-02-25
주식매수청구 매수대금 지급예정일		2021-02-23
합병기일		2021-02-26
합병종료보고 총회일		2021-02-26
합병종료보고 공고일		2021-03-01
합병등기(예정)일		2021-03-04
합병신주상장(예정)일		2021-03-12

&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제2(당)기 2020년 12월 31일 현재
제1(전)기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	제2(당)기말		제1(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		20,073,640,874		19,911,281,422
현금및현금성자산	84,196,421		121,905,264
단기금융상품	19,841,374,990		19,560,000,000
미수수익	131,377,239		229,341,368
당기법인세자산	16,692,224		34,790
Ⅱ.비유동자산		-		-
자산총계		20,073,640,874		19,911,281,422
부채
Ⅰ.유동부채		-		-
Ⅱ.비유동부채		3,214,643,600		3,169,494,375
전환사채	3,130,949,496		3,056,111,072
이연법인세부채	83,694,104		113,383,303
부채총계		3,214,643,600		3,169,494,375
자본
Ⅰ.자본금		862,000,000		862,000,000
보통주자본금	862,000,000		862,000,000
Ⅱ.자본잉여금		15,778,171,129		15,778,171,129
주식발행초과금	15,477,791,700		15,477,791,700
전환권대가	300,379,429		300,379,429
Ⅲ.이익잉여금		218,826,145		101,615,918
미처분이익잉여금	218,826,145		101,615,918
자본총계		16,858,997,274		16,741,787,047
부채및자본총계		20,073,640,874		19,911,281,422

포괄손익계산서
제2(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제1(전)기 2019년 2월 18일부터 2019년 12월 31일까지
엔에이치 기업인수목적14호 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기
Ⅰ.영업수익		-		-
Ⅱ.영업비용		37,832,040		38,077,760
1.판매비와 관리비	37,832,040		38,077,760
Ⅲ.영업손실		(37,832,040)		(38,077,760)
Ⅳ.금융수익		234,734,858		229,567,482
Ⅴ.금융원가		74,838,424		61,212,904
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		122,064,394		130,276,818
Ⅶ.법인세비용		4,854,167		28,660,900
Ⅷ.당기순이익		117,210,227		101,615,918
Ⅸ.기타포괄손익		-		-
Ⅹ.총포괄손익		117,210,227		101,615,918
XI.주당이익
기본및희석주당이익		14		15

자본변동표
제2(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제1(전)기 2019년 2월 18일부터 2019년 12월 31일까지
엔에이치 기업인수목적14호 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	이익잉여금	총 계
2019.2.18(설립일)	62,000,000	555,744,200	-	617,744,200
총포괄이익:
당기순이익	-	-	101,615,918	101,615,918
소유주와의 거래 등:
유상증자	800,000,000	14,922,047,500	-	15,722,047,500
전환사채 발행	-	300,379,429	-	300,379,429
2019.12.31(전기말)	862,000,000	15,778,171,129	101,615,918	16,741,787,047
2020.1.1(당기초)	862,000,000	15,778,171,129	101,615,918	16,741,787,047
총포괄이익:
당기순이익	-	-	117,210,227	117,210,227
2020.12.31(당기말)	862,000,000	15,778,171,129	218,826,145	16,858,997,274

현금흐름표
제2(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제1(전)기 2019년 2월 18일부터 2019년 12월 31일까지
엔에이치 기업인수목적14호 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		243,666,147		(37,886,436)
1. 영업에서 창출되는 현금흐름	(37,832,040)		(38,077,760)
(1)당기순이익	117,210,227		101,615,918
(2)조정	(155,042,267)		(139,693,678)
가. 법인세비용	4,854,167		28,660,900
나. 이자수익	(234,734,858)		(229,567,482)
다. 이자비용	74,838,424		61,212,904
2. 이자의 수취	332,698,987		226,114
3. 법인세의 납부	(51,200,800)		(34,790)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(281,374,990)		(19,560,000,000)
단기금융상품의 감소	19,560,000,000		240,000,000
단기금융상품의 증가	(19,841,374,990)		(19,800,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		-		19,719,791,700
주식의 발행	-		16,339,791,700
전환사채의 발행	-		3,380,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(37,708,843)		121,905,264
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		121,905,264		-
Ⅵ.당기말 현금및현금성자산		84,196,421		121,905,264

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다. &cr

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김태훈	1971.05.11	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김태훈	화인자산운용&crPE부문 대표	(90~96)&cr(97~02)&cr(99~14)&cr(06~09)&cr(14~19)&cr(20~현재)	서강대학교 경영학 학사&cr서울대학교 대학원 경영학 석사&cr삼일회계법인&crPwC India &cr삼정회계법인Deal 6본부장 전무 &cr화인자산운용PE부문 대표 &cr공인회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획&cr<후보자 김태훈>

본 사외이사 후보자는 회사의 이사회와 의사결정에 적극적으로 참여하여 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 전문성과 독립성을 기초로 하여 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr<후보자 김태훈>

상기 후보자는 회사의 주요 업무를 수행함에 있어, 회사에 대한 깊은 이해도와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사외이사로 추천합니다.확인서

&cr

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사위원 김태훈.jpg 확인서_감사위원 김태훈 확인서_사외이사 김태훈.jpg 확인서_사외이사 김태훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	12,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2021년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : &crhttps://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php&cr&cr감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :&crhttps://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 사유&cr - 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 &cr 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일 정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일일인 2021년 03월 31일에 주주총회&cr 를 개최하게 되었습니다. &cr&cr2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법&cr - 해당사항 없음&cr&cr3. 코로나19 관련 안내사항&cr - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등 에 따른 체온 측정 결과 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 &cr 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한&cr 될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.