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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

이앤에치/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 포천시 화현면 봉화로 979 본사 3층
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제20기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 (10억원) 제 6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정채원	1972-10	-	신규선임	2000.10~2004.09 삼정회계법인 2004.10~현재 더인터내셔날트레이드컨설팅	더인터내셔날트레이드컨설팅(사내이사)