MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

모베이스전자/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, ㈜모베이스전자 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항       - 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 감사보고       - 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고       - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항       제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건       제2호 의안 : 이사 선임의 건              2-1호 의안 : 김상영 사내이사 후보자 신규 선임의 건              2-2호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건       제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상영	1959-09	3	신규선임	1985~2007 현대제철 영업팀장 2008~2012 현대제철 중기계영업실장 2013~2014 현대제철 열연사업부장/ 조선해양사업부장 2015~2018 현대제철 조선해양사업부장 2019~2020 현대제철 자문役 2021~     모베이스전자 사장
이광윤	1960-03	3	신규선임	2000~2005 현대자동차 인도공장 샤시차체구매팀 부장 2005~2010 현대자동차 통합샤시구매팀 부장 2011~2015 현대자동차 북미 구매담당 이사 2016~2018 현대파워텍 구매기획본부 상무 2019~2020 현대트랜시스 영업사업부 상무