Icure Pharmaceutical Incorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

아이큐어/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 그랜드볼룸 A홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1) 제21기 감사보고    2) 제21기 영업보고    3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나.부의안건    제 1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제 3호 의안 : 사내이사 정현식 선임의 건    제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)    제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)    제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현식	1962-06	3	신규선임	2015.06~현재) 아이큐어 화장품연구소장 1999.10~2015.02) 리베코스 기술연구소