KBI DONGKOOK IND CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

케이비아이동국실업/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제66기(2020. 1.1 ~ 2020.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)               및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진산	1959-09	3	재선임	한양대학교 기계공학과 졸업 (現)동국실업 대표이사 (前)현대자동차 근무 (前)현대모비스 근무
신동주	1968-05	3	신규선임	부경대 기계공학과 졸업 (現)동국실업 울산/경주 생산본부장 (前)동국실업 신아사/아산생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한희원	1958-05	2	신규선임	고려대 법학과 졸업 호서대대학원 IUPUI 졸업(LL.M) (現)동국대 일반대학원장 (現)동국대 법학과교수 (前)MBC 시청자위원회     부위원장 (前)국가인권위원회     인권침해조사국 (前)청와대개인정보위원회     위원 (前)춘천지방검찰청     속초지청장 (前)서울지방검찰청     대검찰청 검사	-