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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

모두투어/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어네트워크 본사 소재)
3. 의안 주요내용		제 32기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 외부감사인 선임보고   4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기(2020.01.01~2020.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건   2-1호: 사내이사 후보자 한옥민 선임의 건(재선임)   2-2호: 사외이사 후보자 황인수 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건   5-1호 의안: 사업목적 추가의 건   5-2호 의안: 주식등의 전자등록에 관한 조문 정비             의 건   5-3호 의안: 이익배당기준일 및 동등배당 규정 정             비의 건   5-4호 의안: 정기주주총회 개최시기 및 기준일 등              관련 조문 정비의 건   5-5호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 정비의              건   5-6호 의안: 감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정             비의 건   5-7호 의안: 우리사주매수선택권 한도 삭제의 건   5-8호 의안: 이사회의 결의방법 추가의 건   5-9호 의안: 부칙 신설의 건   5-10호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건   5-11호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한옥민	1959-08	3	재선임	- 경기대학교 관광전문대학원 석사 - 前, ㈜모두투어네트워크 사장 - 現, ㈜모두투어네트워크 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황인수	1962-08	3	재선임	-경기대학교 관광전문  대학원 석사 -㈜농협교류센터 NH여행  분사 분사장 -농협중앙회 ㈜협동기획    상무 - 現, ㈜모두투어네트워크  사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식음료 판매 및 유통업 - 화장품 판매 및 유통업 - 건강보조식품 판매 및 유통업 - 생활용품 판매 및 유통업 - 기타 각종물품 판매 및 유통업 - 일반 잡화류 종합 도소매업 - 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 - 위 각호의 사업과 관련된 해외사업		향후 영위 가능한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 위 각 호에 부대되는 사업	- 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자	향후 영위 가능한 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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