DN AUTOMOTIVE CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

디티알오토모티브/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-23
3. 정정사유	코로나19로 인한 해외종속회사의 감사지연으로 인해 회계감사인의 감사보고서 제출일정 등을 고려하여 주주총회소집 일정을 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
일시	2021-03-24 09:30	2021-03-31 10:00
이사회결의일(결정일)	2021-02-23	2021-03-16

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		울산광역시 울주군 처용산업2길 12 (주)디티알오토모티브 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[의결사항] 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 300%(1주당 배당금 1,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2021-02-23 주주총회소집결의