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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

한국정보공학/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제31기(2020.01.01~2020.12.31)                  별도 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 : 사내이사 유용석 선임의 건(재선임)       4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   6) 제 6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정                    개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유용석	1958-08	3년	재선임	-  스탠포드대학교 경영과학공학 석사 -  한국정보공학(주) 이사회 의장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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