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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

이지홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고,       나. 의결사항       1. 제1호의안 :제33기(2020년1월1일~2020년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건        *현금배당 : 50원/주   2. 제2호의안 :정관일부 변경의 건       3. 제3호의안 : 이사선임의 건           제3-1호의안 : 사내이사 지원철 선임의 건       제3-2호의안 : 사외이사 윤현철 선임의 건   4. 제4호 의안 : 감사선임의 건       제4-1호의안 : 상근감사 전원영 선임의 건       5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   6. 제6호 의안 :감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3년	재선임	-㈜퓨리나특수사업 본부장 -現 당사 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현철	1975-04	3년	신규선임	- 사법연수원 35기 - 법무법인(유한)동인 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전원영	1957-02	3년	재선임	상근	- 한국수출입은행 근무 - (주)바오스 근무 - 現 당사 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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