Mezzion Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

메지온/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호
3. 의안 주요내용		회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)       제3호의안 : 이사 선임의 건(별첨) - 제 3-1호 의안 : 박동현 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : Peter J. Manso 사내이사 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : Ridwan Shabsigh 사내이사 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 채정석 사외이사 선임의 건     제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수 선택권(Stock-Option)부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동현	1956-08	3	재선임	U. of Yale (B.A.) U. of Stanford (MBA) 동아제약㈜ 사외이사 ㈜메지온 대표이사(現)
Peter J. Manso	1954-11	3	재선임	U. of Cincinnati College of Law (J.D.) U. of Maryland School of Pharmacy (B.S. Pharmacy) Florida State University (B.S. Biology) Edwards Wildman Palmer Partner Mintz Levin LLP Partner Mezzion Pharmaceuticals EVP(現)
Ridwan Shabsigh	1953-04	3	신규선임	U. of Damascus, College of Medicine NY Presbyterian Hospital, Professor of clinical urology Maimonides Medical Center, Director, Division of Urology

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채정석	1956-07	3	재선임	서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現)	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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