Exion Group Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고안건] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의 안건] 제1호 의안:제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 *제3-1호 의안:사내이사 최영일 선임(중임)의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영일	1973-03	3년	재선임	*前) 대우조선해양건설㈜ 경영기획팀장 *前) ㈜삼주 경영관리본부장 *現) ㈜아이에스이커머스 EDGE 부사장