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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안:제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 -제2호 의안:정관일부 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(조재영)   제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(최명석) -제4호 의안:감사 선임의 건(박수원) -제5호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재영	1981-09	3	신규선임	現(주)와이엠에스에이 상무이사 現(주)영원아웃도어 오프라인영업 이사 대구한의대학교 정보수학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최명석	1962-08	3	신규선임	現 김앤장 법률사무소 前 서울지방검찰청 동부지청 부부장검사 前 법무부 송무심의관실 검사 前 서울지방검찰청 검사 제28회 사법시험 합격 서울대학교 법과대학(석사과정 수료)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수원	1958-03	3	신규선임	상근	前 EY한영회계법인 부회장 前 금융감독원 상임감사 前 감사원 국장 제23회 행정고시 합격 성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사)