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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

포비스티앤씨/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-15
3. 정정사유	단순오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제5호의안 감사후보 성명 기재오류 정정	신웅호	신응호

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전9시
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건    제1호 의안: 제38기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가, 개정 상법 반영 등)    제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)     제3-1호 의안: 사내이사 이장훈 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사 안호봉 선임의 건     제3-3호 의안: 사외이사 김인숙 선임의 건    제4호 의안: 감사선임의 건     제4-1호 의안 : 감사 신응호 선임의 건    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건      제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 일시 및 2. 장소'와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장훈	1971-04	3년	신규선임	- 前 ㈜디모아 대표이사 - 前 ㈜포비스티앤씨 대표이사 - 現 ㈜디모아 비등기 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안호봉	1964-10	3년	신규선임	- 前 춘천지방법원 속초지원장 - 前 수원지방법원 부장판사 - 前 서울중앙지방법원 부장판사 - 現 법무법인 대륙아주기업부문 대표변호사	-
김인숙	1977-01	3년	신규선임	-제33회 공인회계사시험 합격 - 미국 공인회계사 시험 합격 - 前 법무부 법무실 법조인력과 검사 - 前 대전지방검찰청 검사 - 現 법무법인 엠 변호사 - 現 경기도 고문 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신응호	1957-05	3년	신규선임	상근	- 前 금융감독원 은행·비은행 검사담당 부원장보 - 前 한국금융연수원 부원장 - 前 KB손해보험 상근감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-자동차 정비점검 및 수리사업 -자동차 용품의 알선 매매사업 -운송기구 임대업 -중장비 임대 및 부분품 정비사업 -보험 대리점업 -자동차 매매업 및 폐차장업 -자동차 운송사업 -자동차 정비업 -주차장 운영업 -주차장 운영관리의 수탁업무 -자동차 용품 임대,판매,서비스 -그린카/LED신재생에너지 -중고자동차 유통 및 매매업, 자동차 폐차업, 자동차 수출입업 및 판매업 -자동차 매매 온라인 정보 제공업 -자동차 경매업 -자동차 등록 및 검사대행업		-사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-