STX CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

STX/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당
4. 의안 주요내용		【보고사항】    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】    ■ 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건    ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건         - 제2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건         - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건         - 제2-3호 : 기타비상무이사 Ching Man Chun, Louis (程民駿) 선임의 건         - 제2-4호 : 사외이사 김정민 선임의 건    ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건    ■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ■ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상준	1962-10	3	재선임	-1990년:서강대 경제학과 졸업 -1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사 -2004년~2015년:한국LPG(주) 회장 -2018년8월~현재:㈜STX 대표이사
홍라정	1973-06	3	재선임	-2011년:Univ.of Western Australia MBA -2013년~2015년:포스코기술투자PE Director -2015년~2016년:AFC HONG KONG CIO -2018년~현재:APC머큐리(유) 대표이사 -2018년 8월~현재:㈜STX기타비상무이사
Ching Man Chun,  Louis (程民駿)	1978-07	3	재선임	-2001년:Boston University 경제학과 졸업 -2015년~2016년:Guan Hong Resources Ltd, Hong Kong,Chairman -2017년~2018년:PT International Development Corporation,Chairman & Managing Director -2018년~현재:㈜STX 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정민	1957-01	3	재선임	-1997년:뉴욕주립대 경제학 박사 -2011년~2013년:국무조정실 세종특별자치시 지원단장 -2013년~2017년:IBK신용정보(주) 대표이사 -2018년 8월~현재:㈜STX 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍태	1961-04	3	신규선임	상근	-1987년 2월:한국산업은행 입행 -2016년~2018년:한국산업은행 서울강북 본부장 -2018년~2020년:포천민자발전(주) 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-31	01-31