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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항    1. 보고사항     - 영업보고     - 감사보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 외부감사인 선임보고        2. 회의 목적사항     - 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31)                    재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 6명 선임의 건     - 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명관	1973-06	3	신규선임	㈜제원건설,(주)제원이엔씨 이사 HQ인베스트먼트 운영본부장 現) 드림프라이빗에쿼티 대표이사
임정훈	1977-12	3	신규선임	광주환경관리공단 비상임이사 現)법무법인 태성 파트너 변호사 現)광주광역시 도시철도공사 비상임이사
김동건	1984-02	3	신규선임	㈜ 지케이리더스 대표이사 現) 엘프레이스(주) 대표이사
임부용	1982-09	3	신규선임	회계법인 길인 회계사 現) 회계법인 새시대 회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승완	1959-12	3	신규선임	前) R협의회 전문위원	-
권정택	1972-07	3	신규선임	前) 지앤비랩 대표이사 前) 에이제이스틸 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권혁진	1982-10	3	신규선임	상근	前) 에어프런티어 이사 現) 시그니티 대표