HUMAX CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

휴맥스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 제1호 보고: 제12기 감사보고 제2호 보고: 제12기 영업보고 제3호 보고: 제12기 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제12기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회장 입구에서 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3	재선임	1989 서울대학교 제어계측공학 박사 1989 ~ 1998 ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기자동차 충전기 개발 및 판매업 - 주차기기 제작 및 판매업		모빌리티 사업 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-