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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

네오이뮨텍/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로96길 26 (삼성동 169-8) 6층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운용실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제 07기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 (재)선임의 건 제 2-1 호 사외이사 강병조 재선임의 건 제 2-2 호 사외이사 강진형 신규선임의 건 제 2-3 기타비상무이사 우정원 신규선임의 건 제3호의안 : 감사 재선임의 건 (김선민) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (강수형,강병조,남궁진) 제 7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정관 제4조에 의거하여 2021년 1월 29일 이사회 결의에 따라서 2021년 2월 1일을 그 기준일로 정한 바 있고, 이에 따라서 동 기준일의 주주명부상 주주를 기준으로 당사 주식 소유자분들을 소집합니다 - 최초의 주주총회 소집 결의 이사회는 2021년 3월 9일에 실시 되었으나,금일(2021년3월16일)주주총회 부의안건 변경으로 인하여 주주총회 소집결의 안건을 이사회에서 재결의 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우정원	1960-01	3	신규선임	現 (주)제넥신 사장 前 서울성모병원 연구교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병조	1975-03	3	재선임	現 법무법인 B.J. Kang Law, PC 대표 前 Flott & Co PC 변호사	-
강진형	1960-09	3	신규선임	現 가톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수 前 가톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선민	1964-09	3	신규선임	상근	現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리및삼천리ES 전무이사