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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 16, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 오로라월드(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3 월 16 일
권 유 자:	성 명:오로라월드 주식회사&cr주 소:서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩&cr전화번호:02 - 3420 -4114
작 성 자:	성 명: 김용연 &cr부서 및 직위: 상무이사&cr전화번호:02 - 3420 -4142
&cr&cr

&cr

목 차

<의결권 대리행사 권유 요약>	-----------------------	1
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	-----------------------	2
1. 권유자에 관한 사항	-----------------------	2
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	-----------------------	2
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	-----------------------	2
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	-----------------------	2
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	-----------------------	3
가. 권유기간	-----------------------	3
나. 피권유자의 범위	-----------------------	3
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	-----------------------	4
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	-----------------------	4
2. 의결권의 위임에 관한 사항	-----------------------	4
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	-----------------------	4
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	-----------------------	4
다. 기타 의결권 위임의 방법	-----------------------	5
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	-----------------------	6
가. 주주총회 일시 및 장소	-----------------------	6
나. 전자/서면투표 여부	-----------------------	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	-----------------------	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	-----------------------	9
□ 재무제표의 승인	-----------------------	9
□ 정관의 변경	-----------------------	18
□ 이사의 선임	-----------------------	19
확인서	-----------------------	20
□ 감사의 선임	-----------------------	23
확인서	-----------------------	24
□ 이사의 보수한도 승인	-----------------------	25
□ 감사의 보수한도 승인	-----------------------	25

<의결권 대리행사 권유 요약>

오로라월드(주)본인2021년 03월 15일2021년 03월 31일2021년 03월 21일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보와 &cr코로나19 감염 및 확산 예방전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 오로라월드(주)보통주509,1764.73본인자사주&cr(의결권 제한 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유주식은 2020년 12월 31일 기준, 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨 &cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

노희열&cr(오로라월드(주))최대주주 본인보통주4,655,593 43.25 최대주주-홍기명&cr(오로라월드(주))특수관계인보통주345,808 3.21 최대주주의 처-노호열&cr(오로라월드(주))특수관계인보통주4,406 0.04 특수관계인-홍기호&cr(오로라월드(주))특수관계인보통주702 0.00 특수관계인-5,006,509 46.51 -

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최재훈&cr(오로라월드(주))보통주0직원직원-석지수&cr(오로라월드(주))보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 15일2021년 03월 21일2021년 03월 30일2021년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보와 &cr코로나19 감염 및 확산 예방

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능&cr- 시스템에 인증서(*)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여&cr(*) 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

오로라월드(주) 홈페이지http://www.auroraworld.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 구한 후 &cr참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]

- 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로624 오로라월드H.Q빌딩 &cr (우편번호: 06174)

- 전화번호 : 02-3420-4114 / 02-3420-4154

- 팩스번호 : 02-3420-4004

- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 31일 오전 10시서울특별시 강남구 테헤란로624 오로라월드H.Q빌딩 B1층 영상관

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년3월 21일 9시~ 2021년3월30일 17시&cr(기간 중 24시간 이용가능)한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 &cr 의안별 전자투표 행사&cr (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,&cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)&cr2) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr&cr제36기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.&cr코로나19 확산에 따라 감염 위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위하여 아래와 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 많은 협조 부탁드립니다. &cr&cr1. 질병관리본부에서 코로나바이러스(COVID-19) 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의방문 자제를 권고함에 따라, 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석보다는의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.&cr&cr2. 직접 참석시 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할예정이며, 체온 측정 결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 행사장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위해 행사 진행요원의 안내에적극 협조를 부탁드립니다. &cr&cr3. 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 기존에 공고된 행사장이 변경되는 경우, 공시 등으로 지체없이 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제36기 연결·별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창조적이면서 친근한 캐릭터의 개발로 국내는 물론 미국 및 전세계시장에서 호평을 받고 있는 캐릭터 전문 디자인 기업으로, 세계각국의 트렌드 분석을 통한 지속적인 신제품 개발을 통하여 세계시장에서 캐릭터완구와 선물용품의 리더로 그 명성을 이어가고 있습니다.&cr

1992년 "AURORA"라는 브랜드로 미국시장 공략에서 시작한 오로라의 캐릭터 브랜드 마케팅 사업은 현재 세계적인 캐릭터완구 업체들과 어깨를 나란히 할 수 있는 한국이 낳은 또 하나의 대표 브랜드로 자리매김 하고 있습니다. &cr&cr본사를 비롯한 해외 자회사의 글로벌 매출액은 약 1억6천만불의 규모로 현재 수출액의 90% 이상의 제품을 미국 4만여개 유럽 5천여개의 리테일러들에게 캐릭터완구를 자체브랜드로 공급하면서 미국 브랜드 인지도 2위, 영국, 러시아 및 국내에는 브랜드 인지도 1위를 지속적으로 고수하고 있습니다.&cr&cr이렇게 당사가 글로벌 기업으로 주목 받고 있는 이유는 선진캐릭터 디자인 창출 능력에 있습니다. 한국 본사인원의 약40%에 달하는 디자인연구소의 디자인 개발 인력이 그 핵심으로 이러한 개발인력은 해외시장의 트렌드를 분석하여 1~2년 앞선 디자인을 연구하고 매년 1,000여종의 신종 캐릭터완구를 개발하고 있습니다. &cr&cr개발된 캐릭터는 전세계 판매자회사의 판매책임자와 상품기획담당자와 디자이너들이 분기별로 한국 본사에서 글로벌 상품기획회의를 거쳐 제품이 완성되고 연간 30여회(해외 판매자회사 포함)에 걸쳐 세계 유명 캐릭터완구 및 선물용품 전시회에 소개되어 세계 각국에 팔려 나가고 있습니다. &cr&cr캐릭터완구에는 메인 브랜드인 "AURORA" 외에 "Miyoni", "Eco Nation", "Fancy Pals" 등 서브 브랜드와 "Yoohoo & Friends", "Sparkle Tales" 등 특성화된 캐릭터 브랜드로 매출액의 85% 이상을 자체브랜드로 판매되고 있습니다. &cr&cr국내 최초 시각디자인업으로 코스닥에 상장한 당사는 금탑산업훈장, 국가생산성대상 대통령 표창, 퍼스트브랜드대상 17년 연속 수상, 한국 마케팅대상, 세계 일류상품 인증, 대한민국 디자인품질등급 QD마크획득, 대한민국 디자인대상(디자인명품), 대한민국 디자인.브랜드대상, 대한민국 상품대상 등 수식어가 필요 없는 국내의 권위있는 브랜드와 디자인 관련 수상을 획득하면서 캐릭터완구업계의 세계적인 리더로서의 성가를 유감없이 발휘하였습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2020년도 당사의 매출액은 연결기준으로는 1,416억원으로 전년대비 9.9%가 감소하였습니다. &cr영업이익은 88억원으로 전년대비 30.4%가 감소하여 영업이익율은 6.2%를 기록하였으며, 당기순이익은 80억원으로 전년대비 112.5% 로 증가하였습니다.&cr&cr이 같은 결과는 해외시장에서는 전세계적으로 유행한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 여파에 따른 2분기의 일시적 매출 감소가 있었으며, 국내시장에서는 '신비아파트' 캐릭터를 활용하여 개발된 완구 등 다양한 캐릭터를 통한 상품의 출시와 토이플러스의 확대를 통하여 전년대비 성장하는 모습을 보이고 있습니다.&cr&cr(2) 시장점유율

내수시장&cr- 2002년도부터 본격적으로 내수사업에 진출하였으나 내수시장 점유율에 관한 구체적인 데이터가 없으나, 국내 대형 유통망을 통하여 공급하고 있는 시장 상황을 종합하여 추산하면 캐릭터완구 시장에서 1위를 점유하고 있는 것으로 예상되고 있습니다.&cr해외시장&cr- 캐릭터완구류의 세계시장규모 통계는 있으나 캐릭터개발 및 디자인 부문과 캐릭터 상품 전체의 시장규모 및 각사별 점유율에 관한 공식적인 자료가 없는 상태이며 전세계의 약 35%를 점하고 있는 최대의 시장인 미국캐릭터 완구시장의 출처인 미국완구협회(TMA : Toy Manuafactures Association)에서도 과거의 통계만을 게재하고 있습니다. 이를 기준으로 미국시장에서 당사 캐릭터완구의 시장 점유율은 판매수량 기준으로 약 7.0%의 점유율로 추정되고 있습니다.&cr&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다. &cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

연 결 재 무 상 태 표
제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 35 기 : 2019년 12월 31일 현재
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 36 기		제 35 기
자산
유동자산			87,942,897,092		87,866,766,839
현금및현금성자산	5,6,7	6,866,826,970		11,128,271,719
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6	7,330,542,571		-
매출채권	4,5,6,9,36	25,404,992,258		27,635,748,566
기타수취채권	5,6,9,36	451,968,590		110,633,344
재고자산	12	41,472,430,496		44,543,102,111
당기법인세자산		755,534,718		1,152,825,958
기타자산	11	5,660,601,489		3,296,185,141
비유동자산			186,365,135,770		163,031,455,036
금융기관예치금	5,6	4,259,219		4,243,799
기타수취채권	5,6,9,36	6,295,399,598		6,675,875,068
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,8	541,300,000		3,210,940,254
매출채권	4,5,6,9,36	-		752,570,000
유형자산	13	87,109,774,369		51,798,602,844
무형자산	14	2,353,577,974		3,072,348,858
투자부동산	15	79,474,334,334		84,653,099,682
이연법인세자산	20	3,612,053,289		3,955,828,414
기타자산	11	8,189,376		54,447,862
사용권자산	37,38	6,892,491,814		8,853,498,255
자산 총계			274,308,032,862		250,898,221,875
부채
유동부채			112,177,971,750		111,465,750,038
매입채무	4,5,6,17	5,971,159,424		7,577,321,133
차입금	4,5,6,18	91,572,310,947		82,604,302,543
기타지급채무	4,5,6,17	10,473,528,327		15,860,686,350
당기법인세부채		1,265,416,220		1,077,359,783
기타부채	21	1,469,981,118		2,619,261,554
포인트충당부채	22	223,414,573		227,842,432
파생금융부채	4,5,6,10	5,286,408		6,459,400
리스부채	4,6,37,38	1,196,874,733		1,492,516,843
비유동부채			52,072,762,038		33,233,323,714
차입금	4,5,6,18	40,985,060,270		23,445,822,947
기타지급채무	4,5,6,17	3,525,000,000		1,528,280,000
파생금융부채	4,5,6,10	371,354,408		272,837,886
리스부채	4,6,37,38	1,453,121,326		2,654,497,278
이연법인세부채	20	5,738,226,034		5,331,885,603
부채 총계			164,250,733,788		144,699,073,752
자본
지배기업의 소유주지분			110,060,381,610		106,192,109,795
자본금	23	5,381,445,000		5,381,445,000
자본잉여금	23	14,439,038,216		14,439,038,216
기타자본항목	24	(5,184,656,077)		(5,184,656,077)
기타포괄손익누계액	24	(4,422,981,968)		(2,329,082,452)
이익잉여금	25	99,847,536,439		93,885,365,108
비지배지분			(3,082,536)		7,038,328
자본 총계			110,057,299,074		106,199,148,123
부채와 자본 총계			274,308,032,862		250,898,221,875

&cr

연 결 손 익 계 산 서
제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 36 기	제 35 기
매출액	26,29	141,594,393,635	157,071,564,592
매출원가	28	74,970,804,771	85,497,423,784
매출총이익		66,623,588,864	71,574,140,808
판매비와관리비	27,28	57,858,011,800	58,977,145,319
영업이익		8,765,577,064	12,596,995,489
기타수익	30	6,138,038,197	2,346,454,301
기타비용	30	3,426,763,909	4,736,825,582
금융수익	31	2,979,305,408	1,053,004,926
금융비용	31	3,056,506,104	4,416,552,025
관계기업손익	16	-	(5,284,151)
법인세비용차감전순이익		11,399,650,656	6,837,792,958
법인세비용	20	3,397,270,249	3,071,895,450
당기순이익		8,002,380,407	3,765,897,508
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		8,012,914,131	3,770,974,013
비지배지분		(10,533,724)	(5,076,505)
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익	32
기본및희석주당이익		781	368

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 36 기		제 35 기
당기순이익			8,002,380,407		3,765,897,508
세후 기타포괄손익			(2,093,486,656)		1,769,505,993
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업장환산차이		(2,093,486,656)		1,769,505,993
세후총포괄손익			5,908,893,751		5,535,403,501
세후총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주지분			5,919,014,615		5,540,032,999
비지배지분			(10,120,864)		(4,629,498)

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
제 35 기초(2019.1.1)		5,381,445,000	14,439,038,216	(5,184,656,077)	(4,098,141,438)	91,652,448,195	11,667,826	102,201,801,722
총포괄손익:
당기순이익(손실)		-	-	-	-	3,770,974,013	(5,076,505)	3,765,897,508
해외사업장환산차이		-	-	-	1,769,058,986	-	447,007	1,769,505,993
총포괄손익 소계		-	-	-	1,769,058,986	3,770,974,013	(4,629,498)	5,535,403,501
소유주와의 거래:
연차배당		-	-	-	-	(1,538,057,100)	-	(1,538,057,100)
소유주와의 거래 소계		-	-	-	-	(1,538,057,100)	-	(1,538,057,100)
제 35 기말(2019.12.31)		5,381,445,000	14,439,038,216	(5,184,656,077)	(2,329,082,452)	93,885,365,108	7,038,328	106,199,148,123
제 36 기초(2020.1.1)		5,381,445,000	14,439,038,216	(5,184,656,077)	(2,329,082,452)	93,885,365,108	7,038,328	106,199,148,123
총포괄손익:
당기순이익(손실)		-	-	-	-	8,012,914,131	(10,533,724)	8,002,380,407
해외사업장환산차이		-	-	-	(2,093,899,516)	-	412,860	(2,093,486,656)
총포괄손익 소계		-	-	-	(2,093,899,516)	8,012,914,131	(10,120,864)	5,908,893,751
소유주와의 거래:
연차배당		-	-	-	-	(2,050,742,800)	-	(2,050,742,800)
소유주와의 거래 소계		-	-	-	-	(2,050,742,800)	-	(2,050,742,800)
제 36 기말(2020.12.31)		5,381,445,000	14,439,038,216	(5,184,656,077)	(4,422,981,968)	99,847,536,439	(3,082,536)	110,057,299,074

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 35 기		제 35 기
영업활동으로 인한 현금흐름			9,781,082,648		20,772,752,089
영업으로부터 창출된 현금	33	14,714,456,359		27,053,150,392
이자의 수취		307,426,065		407,869,673
이자의 지급		(2,386,852,248)		(3,564,717,964)
법인세의 납부		(2,853,947,528)		(3,123,550,012)
투자활동으로 인한 현금흐름			(39,445,427,651)		(22,246,965,148)
금융기관예치금의 증가		(15,420)		(120,051,643)
금융기관예치금의 감소		-		1,675,487,383
지급보증금의 증가		(385,987,573)		(3,357,310)
지급보증금의 감소		44,376,000		120,851,000
임차보증금의 증가		(160,000,000)		(200,000,000)
임차보증금의 감소		-		300,000,000
유형자산의 취득		(37,420,611,375)		(5,332,567,654)
유형자산의 처분		81,651,691		1,271,825,619
무형자산의 취득		(381,045,110)		(2,441,886,610)
무형자산의 처분		226,298,395		-
투자부동산의 취득		(10,821,440,270)		(19,717,265,933)
투자부동산의 처분		14,700,000,000		-
당기손익공정가치 금융자산 취득		(3,128,653,989)		-
투자부동산 취득과 관련된 미지급금 변동		(2,200,000,000)		2,200,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름	33		25,684,070,928		4,351,815,461
단기차입금의 순증가		(23,587,897,961)		1,743,321,247
차입금의 증가		61,211,111,474		8,168,062,251
차입금의 상환		(8,000,000,000)		(2,599,488,581)
임대보증금의 증가		405,000,000		1,157,000,000
임대보증금의 감소		(757,000,000)		(970,000,000)
배당금의 지급		(2,050,742,800)		(1,538,057,100)
리스부채의 지급		(1,536,399,785)		(1,609,022,356)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(281,170,674)		394,463,967
현금및현금성자산의 증가(감소)			(4,261,444,749)		3,272,066,369
기초의 현금및현금성자산			11,128,271,719		7,856,205,350
기말의 현금및현금성자산	33		6,866,826,970		11,128,271,719

&cr&cr (2) 별 도 재 무 제 표&cr

재 무 상 태 표
제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 35 기 : 2019년 12월 31일 현재
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 36 기		제 35 기
자산
유동자산			52,823,505,510		49,236,847,383
현금및현금성자산	5,6,7	1,577,344,345		4,055,444,456
당기손익-공정가치 금융자산	5,6	7,330,542,571		-
매출채권	4,5,6,9,35	26,232,511,500		34,235,601,733
기타수취채권	5,6,9,35	766,672,804		697,676,305
재고자산	11	12,737,367,148		8,158,647,562
기타자산	10	4,179,067,142		2,089,477,327
비유동자산			172,795,831,608		146,323,286,930
금융기관예치금	5,6	4,259,219		4,243,799
기타수취채권	5,6,9	3,288,033,303		2,786,421,730
당기손익-공정가치 금융자산	5,6,8	541,300,000		3,210,940,254
매출채권	4,6,9,35	-		752,570,000
종속기업및관계기업투자	15	22,017,137,379		23,393,073,539
유형자산	12	63,758,647,746		28,566,026,835
무형자산	13	2,195,786,487		2,709,393,755
투자부동산	14	79,368,846,670		82,192,031,368
리스자산	36	1,621,820,804		2,708,585,650
자산 총계			225,619,337,118		195,560,134,313
부채
유동부채			94,547,430,296		78,282,217,773
매입채무	4,5,6,16,35	4,278,942,987		5,345,712,799
단기차입금	4,5,6,17	77,744,354,559		57,448,303,403
기타지급채무	4,5,6,16,35	7,511,499,926		12,654,514,097
당기법인세부채		1,234,554,444		999,904,504
기타부채	20	2,610,510,162		493,284,857
포인트충당부채	21	223,414,573		227,842,432
유동리스부채	4,6,36	938,867,237		1,106,196,281
유동파생상품부채	4,5,6	5,286,408		6,459,400
비유동부채			27,734,734,968		19,139,248,727
장기차입금	4,5,6,17	17,662,500,000		10,612,500,000
기타지급채무	4,5,6,16	3,525,000,000		1,528,280,000
이연법인세부채	19	5,743,189,028		5,336,758,118
비유동리스부채	4,6,36	804,045,940		1,661,710,609
부채 총계			122,282,165,264		97,421,466,500
자본
자본금	22		5,381,445,000		5,381,445,000
자본잉여금	22		14,439,228,610		14,439,228,610
기타자본항목	23		(5,018,241,679)		(5,018,241,679)
이익잉여금	24		88,534,739,923		83,336,235,882
자본 총계			103,337,171,854		98,138,667,813
부채와 자본 총계			225,619,337,118		195,560,134,313

&cr

손 익 계 산 서
제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 36 기	제 35 기
매출액	25,35	102,897,660,659	117,412,630,949
매출원가	27	73,634,929,395	85,232,735,085
매출총이익		29,262,731,264	32,179,895,864
판매비와관리비	26,27	21,240,667,875	21,071,340,198
영업이익		8,022,063,389	11,108,555,666
기타수익	28	2,996,640,019	988,830,090
기타비용	15,28	2,588,291,515	3,650,205,997
금융수익	29	2,896,836,757	439,068,589
금융비용	29	1,507,399,076	2,442,824,954
법인세비용차감전순이익		9,819,849,574	6,443,423,394
법인세비용	19	2,570,602,733	1,694,290,146
당기순이익		7,249,246,841	4,749,133,248
주당손익	30
기본및희석주당이익		707	463

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 36 기		제 35 기
당기순이익			7,249,246,841		4,749,133,248
세후기타포괄손익			-		-
세후총포괄이익			7,249,246,841		4,749,133,248

&cr

자 본 변 동 표
제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
제 35 기초(2019.1.1)		5,381,445,000	14,439,228,610	(5,018,241,679)	80,125,159,734	94,927,591,665
총포괄손익:
당기순이익					4,749,133,248	4,749,133,248
소유주와의 거래:
연차배당	31				(1,538,057,100)	(1,538,057,100)
제 35 기말(2019.12.31)		5,381,445,000	14,439,228,610	(5,018,241,679)	83,336,235,882	98,138,667,813
제 36 기초(2020.1.1)		5,381,445,000	14,439,228,610	(5,018,241,679)	83,336,235,882	98,138,667,813
총포괄손익:
당기순이익					7,249,246,841	7,249,246,841
소유주와의 거래:
연차배당	31				(2,050,742,800)	(2,050,742,800)
제 36 기말(2020.12.31)		5,381,445,000	14,439,228,610	(5,018,241,679)	88,534,739,923	103,337,171,854

&cr

현 금 흐 름 표
제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 36 기		제 35 기
영업활동으로 인한 현금흐름			11,719,574,777		15,842,235,040
영업으로부터 창출된 현금	32	13,908,524,328		18,849,491,396
이자의 수취		214,562,655		294,689,348
이자의 지급		(473,990,323)		(1,574,066,166)
법인세의 납부		(1,929,521,883)		(1,727,879,538)
투자활동으로 인한 현금흐름			(39,088,429,779)		(21,505,340,026)
금융기관예치금의 증가		-		(120,051,643)
금융기관예치금의 감소		-		1,675,487,383
대여금의 대여		-		(237,700,000)
지급보증금의 증가		(385,987,573)		(1,200,000)
지급보증금의 감소		44,376,000		120,851,000
임차보증금의 증가		(160,000,000)		(200,000,000)
임차보증금의 감소		-		300,000,000
유형자산의 취득		(36,948,933,643)		(3,033,576,388)
유형자산의 처분		4,545,455		35,825,798
무형자산의 취득		(413,623,649)		(2,527,709,919)
유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동		(1,850,000,000)		-
투자부동산의 취득		(10,600,152,380)		(17,517,266,257)
투자부동산 취득과 관련된 미지급금 변동		(350,000,000)		-
투자부동산의 처분		14,700,000,000		-
당기손익공정가치 금융자산 취득		(3,128,653,989)		-
재무활동으로 인한 현금흐름	32		24,893,252,743		6,209,341,053
단기차입금의 순증가		20,462,851,156		747,249,396
차입금의 순증가		8,000,000,000		8,000,000,000
임대보증금의 증가		405,000,000		1,157,000,000
임대보증금의 감소		(757,000,000)		(970,000,000)
리스료의 지급	36	(1,166,855,613)		(1,186,851,243)
배당금의 지급		(2,050,742,800)		(1,538,057,100)
자기주식의 취득		-,		-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(2,497,852)		134,852,964
현금및현금성자산의 순증감			(2,478,100,111)		681,089,031
기초의 현금및현금성자산			4,055,444,456		3,374,355,425
기말의 현금및현금성자산	31		1,577,344,345		4,055,444,456

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : )

과 목	제 36 기	제 35 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	85,706,568,888	80,508,064,847
1.전기이월이익잉여금	78,457,322,047	75,758,931,599
2.당기순이익	7,249,246,841	4,749,133,248
Ⅱ.이익잉여금 처분액	1,025,371,400	2,050,742,800
1.이익준비금	-	-
2. 배당금 &cr 주당배당금(률): &cr 당기 100원(14.1%) 전기 200원(43.2%)	1,025,371,400	2,050,742,800
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	84,681,197,488	78,457,322,047

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 제36기 주당 배당액 100원을 계획하고 있습니다.&cr- 제35기 주당 배당액 200원을 배당하였습니다.&cr&cr※ 상세 주석사항은 3월 23일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	1. 마스크 제조 및 유통 판매업&cr2. 부직포 제조 및 유통 판매업 &cr3. 의약외품 제조 및 유통 판매업&cr4. 공산품 제조 및 유통 판매업	신규사업의 진출에 따른 사업목적 추가&cr

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노 희 열	1957년 8월 12일	사내이사	해당사항 없음	최대주주 본인	이사회
이 근	1960년 10월12일	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노 희 열	경영인	현재&cr1981 ~	오로라?드(주) 회장&cr오로라무역(주) 창업	해당사항 없음
이 근	대학교수	1992 ~ 현재&cr2021 ~ 현재&cr2019 ~ 현재&cr2019 ~ 현재	서울대학교 경제학부 교수&cr국민경제자문회의 부의장&cr(사) 경제추격연구소 소장&cr서울이코노미스트클럽 회장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

&cr* 이근 사외이사 후보(신임)&cr&cr1. 전문성 - 후보자는 서울대학교에서 대한민국 학술원상 수상, 우수학자(국가석학) 선정, 슘페터상 수상 등을 수상하였고, 전공분야에서도 경제추격론, 경제발전론 등을 연구하여 기업의 성장과 발전에 크게 기여.&cr&cr2. 독립성 - 후보자는 국민경제자문회의 부의장, 경제추격연구소 소장, 서울이코노미스트클럽 회장 등 기업경영과 관련된 분야에서 활동하여 기업에 대한 이해도가 높고 '고객과 함께 성장하는 회사'를 만드는데 기여할 것으로 판단.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 후보자는 그 동안 쌓아온 전문적 지식과 연구성과를 바탕으로, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위하여 독립적인 위치에서 경영활동에 대한 의사결정 및 직무수행을 할 것으로 판단.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. &cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

&cr- 노희열 후보자는 1981년 오로라무역(주) 창업하여 캐릭터완구 부문 세계 2위의 기업으로 자리매김하게 한 장본인입니다. &cr- 글로벌 시장에서의 풍부한 경험과 고도의 폭넓은 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.&cr&cr- 이 근 후보자는 서울대학교에서 재임하면서 대한민국 학술원상 수상, 우수학자(국가석학) 선정, 슘페터상 수상 등을 수상하였고, 경제추격론, 경제발전론 등 기업의 성장과 관련된 연구분야에서 탁월한 연구업적을 이루어 왔습니다.&cr- 이를 바탕으로 국내외적인 경영환경이 빠르게 변화하는 단계에 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210315_확인서(노희열).jpg 20210315_확인서(노희열) 20210312_확인서(이근).jpg 20210312_확인서(이근)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박철규	1957년 8월 12일	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박철규	공무원	2010~2012&cr2012~2015	기획재정부 기획조정실장&cr중소기업진흥공단 이사장	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

&cr- 박철규 후보자는 중소기업진흥공단 이사장, 기획재정부 기획조정실장, 기획재정부 대변인 등을 역임한 공직자로 국정경험과 전문지식을 축적한 재무 분야 전문가입니다.&cr&cr- 공직자로써 보여준 공정성과 윤리의식을 바탕으로 회사의 준법경영 강화와 경영의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사후보로 추천하고자 합니다&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210312_확인서(박철규)2.jpg 20210312_확인서(박철규)2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	(3,000) 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	775 백만원
최고한도액	(3,000) 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	(300) 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	97 백만원
최고한도액	(300) 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.&cr