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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

디지탈옵틱/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]   1. 영업보고   2. 감사보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]   제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 별도                및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관변경의 건   제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건   제4호 의안 : 자본 감소의 건(무상감자)   제5호 의안 : 감사 선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김수경	1981-03	3	신규선임	상근	現) 한스브래드 대표이사