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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 16, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)제일바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 16 일
권 유 자:	성 명: (주)제일바이오&cr주 소: 경기도 안산시 단원구 목내동 456-2&cr전화번호: 031-427-2861
작 성 자:	성 명: 김덕현&cr부서 및 직위: 경영관리부 계장&cr전화번호: 031-427-2861
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)제일바이오본인2021년 03월 15일2021년 03월 29일2021년 03월 19일미위탁정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/둘다 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)제일바이오보통주870,9365.81본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

심광경최대주주보통주3,698,25424.66대표이사-심의정최대주주&cr특별관계자보통주117,5140.78사장-김문자최대주주&cr특별관계자보통주95,5430.64--심윤정최대주주&cr특별관계자보통주30,5140.20--3,941,82526.28-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이민호보통주50직원--김정인보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 15일2021년 03월 19일2021년 03월 28일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 &cr주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 03월 19일 - 2021년 03월 28일미래에셋대우미래에셋대우 전자투표시스템&crhttps://v.miraeassetdaewoo.com/-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자에게 직접 교부&cr우편 전송

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 29일 오전 09:00시경기도 안산시 단원구 목내동 456-2, 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 03월 19일 - 2021년 03월 28일미래에셋대우미래에셋대우 전자투표시스템&crhttps://v.miraeassetdaewoo.com/-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2021년 03월 19일 - 2021년 03월 28일우편 발송-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표&cr&cr※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr 또한 외부감사인의 감사결과에 따라 변경 될수 있습니다. &cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 (당)기 2020. 12. 31 현재
제 31 (전)기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자 산
유동자산		34,228,729,728		28,098,884,128
현금및현금성자산(주석4,36)	5,879,395,126		5,548,593,474
단기매매증권(주석36)	8,681,524,831		1,984,922,000
유동상각후원가측정금융자산(주석8,36)	4,158,483,159		2,263,897,148
유동당기손익공정가치측정금융자산(주석10,36)	6,542,240,417		8,075,252,532
매출채권(주석6,36)	3,767,508,463		3,468,553,134
손실충당금	-1,318,479,188		-653,680,214
단기대여금	500,000,000		-
미수금(주석36)	147319486		56,583,940
미수수익(주석36)	5,435,602		8,802,816
선급금	462,998,426		19,125,318
선급비용	10,208,330		12,928,557
재고자산(주석7,33)	5,369,203,667		7,239,176,516
반품자산(주석16)	22,891,409		74,728,907
비유동자산		8,402,862,363		6,549,289,130
상각후원가측정금융자산(주석5,8,36)	1,002,000,000		2,000,000
당기손익공정가치측정금융자산(주석10,36)	1,321,074,781		507,705,590
기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석9,36)	10,400,000		10,400,000
기타비유동금융자산(주석11,36)	6,776,050		6,776,050
유형자산(주석12,33,34)	4,959,345,636		5,315,741,426
무형자산(주석13)	15,000,000		15,666,667
투자부동산(주석14)	473,763,312		480,292,269
이연법인세자산(주석28)	502,041,452		210,707,128
확정급여자산(주석19)	112,461,132		-
자 산 총 계		42,631,592,091		34,648,173,258
부 채
유동부채		4,388,223,348		2,863,833,158
매입채무(주석36)	656,099,684		1,509,636,335
미지급금(주석36)	1,772,465,880		472,945,096
예수금	100,287,770		117,965,260
선수금	438,269,235		31,195,426
정부보조금	5,957,048		5,957,048
반품부채(주석16)	28,553,720		94,743,269
계약부채(주석15)	284,724,915		349,740,278
유동리스부채(주석18,36)	41,150,615		55,060,756
당기법인세부채	1,060,714,481		226,589,690
비유동부채		46,809,618		166,524,693
확정급여부채(주석19)	-		72,651,952
임대보증금(주석36)	40,000,000		40,000,000
리스부채(주석18,36)	6,809,618		53,872,741
부 채 총 계		4,435,032,966		3,030,357,851
자 본
자본금(주석1,20)		7,500,000,000		7,500,000,000
자본잉여금(주석21)		20,510,149,115		17,788,606,608
기타자본구성요소(주석22)		-3,524,205,365		-6,477,785,365
이익잉여금(주석23)		13,710,615,375		12,806,994,164
자 본 총 계		38,196,559,125		31,617,815,407
부 채 와 자 본 총 계		42,631,592,091		34,648,173,258

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 (당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 31 (전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
매출액		18,999,122,711		22,986,005,233
매출원가(주석24)		15,212,043,493		18,108,774,981
매출총이익		3,787,079,218		4,877,230,252
판매비와관리비(주석24,25)	4,274,701,929		4,357,131,954
영업이익(손실)		-487,622,711		520,098,298
기타수익(주석26)	129,631,428		165,929,400
기타비용(주석26)	321,413,161		257,823,747
금융수익(주석27)	1,569,038,851		2,164,724,097
금융비용(주석27)	400,196,963		97,048,903
법인세비용차감전순이익		1,230,332,378		2,495,879,145
법인세비용(주석28)	235,867,079		452,937,637
당기순이익		994,465,299		2,042,941,508
기타포괄손익		-90,844,088		-108,067,592
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	-90,844,088		-108,067,592
총포괄손익		903,621,211		1,934,873,916
주당손익(주석30)
기본 및 희석주당손익		70		152

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
처분예정일 : 2021년 3월 29일		처분확정일 : 2020년 3월 27일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		10,134,786,136		9,231,164,925
1. 전기이월미처분잉여금	9,231,164,925		7,296,291,009
2. 확정급여제도의재측정요소	(90,844,088)		(108,067,592)
3. 당기순이익	994,465,299		2,042,941,508
4. 회계변경의 누적효과	-		-
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 합 계 (Ⅰ+Ⅱ)		10,134,786,136		9,231,164,925
Ⅳ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금		10,134,786,136		9,231,164,925

-자본변동표&cr <자 본 변 동 표>

제 32(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 31(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2019.1.1 (전기초)	7,500,000,000	17,788,606,608	-6,477,785,365	10,872,120,248	29,682,941,491
당기순이익	-	-	-	2,042,941,508	2,042,941,508
재측정요소	-	-	-	-108,067,592	-108,067,592
2019.12.31 (전기말)	7,500,000,000	17,788,606,608	-6,477,785,365	12,806,994,164	31,617,815,407
2020.1.1 (당기초)	7,500,000,000	17,788,606,608	-6,477,785,365	12,806,994,164	31,617,815,407
당기순이익	-	-	-	994,465,299	994,465,299
재측정요소	-	-	-	-90,844,088	-90,844,088
자기주식 처분	-	2,721,542,507	2,953,580,000	-	5,675,122,507
2020.12.31 (당기말)	7,500,000,000	20,510,149,115	-3,524,205,365	13,710,615,375	38,196,559,125
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

&cr&cr

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 32 (당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 31 (전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
영업활동현금흐름		1,083,913,385		5,018,165,157
영업에서 창출된 현금	2,026,755,748		5,112,324,056
당기순이익	994,465,299		2,042,941,508
조정	-114,418,554		-459,046,685
재고자산평가손실	112,807,793		52,910,238
퇴직급여	188,420,136		177,440,436
대손상각비	664,798,974		492,394,999
감가상각비	363,010,629		393,333,865
이자비용	3,800,746		1,180,963
외화환산손실	313,500,631		28,768,999
단기매매증권평가손실	797,521,167		80,898,675
단기매매증권처분손실	710,227,498		12,509,200
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	45,613,861		2,460,065
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	11,875,579		-
유형자산처분손실	1,169,885		3,255,485
무형자산손상차손	666,667		10,246,923
법인세비용	235,867,079		452,937,637
이자수익	-234,481,588		-260,502,757
배당금수익	-39,422,017		-
외화환산이익	-5,840,724		-13,156,273
단기매매증권평가이익	-140,978,719		-17,687,730
단기매매증권처분이익	-3,019,380,464		-1,651,437,200
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	-44,754,251		-162,044,605
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	-78,542,436		-62,555,605
유형자산처분이익	-299,000		-
자산및부채의증감	1,146,709,003		3,528,429,233
단기매매증권의 감소(증가)	-		4,660,459,655
매출채권의 감소(증가)	-302,197,279		-706,386,675
미수금의 감소(증가)	-90,735,546		20,524,070
선급금의 감소(증가)	-443,873,108		151,814,977
선급비용의 감소(증가)	2,720,227		533,603
재고자산의 감소(증가)	1,757,165,056		-873,276,700
반품자산의 감소(증가)	51,837,498		44,627,559
매입채무의 증가(감소)	-921,542,728		473,383,357
미지급금의 증가(감소)	1,299,520,784		-233,237,999
예수금의 증가(감소)	-17,677,490		85,136,780
선수금의 증가(감소)	407,073,809		2,830,632
반품부채의 증가(감소)	-66,189,549		-55,810,000
계약부채의 증가(감소)	-65,015,363		-118,677,336
퇴직금의 지급	-59,508,449		-93,667,790
사외적립자산의 감소(증가)	-404,868,859		170,175,100
이자의 수취	237,848,802		273,737,934
이자의 지급	-		-1,180,963
법인세의 납부	-460,691,165		-366,715,870
투자활동현금흐름		-7,851,064,344		-657,169,820
투자활동으로 인한 현금유입액	82,037,526,822		50,802,253,500
단기매매증권의 처분	45,407,389,364		-
유동상각후원측정금융자산의 처분	27,120,276,998		36,796,370,270
유동당기손익공정가치측정금융자산의 처분	9,496,908,523		11,655,333,508
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	-		2,327,822,449
유형자산의 처분	12,951,937		22,727,273
투자활동으로 인한 현금유출액	-89,888,591,166		-51,459,423,320
단기매매증권의 취득	50,441,042,941		-
유동상각후원측정금융자산의 취득	29,053,100,672		35,804,907,189
유동당기손익공정가치측정금융자산의 취득	8,080,538,878		8,888,481,121
상각후원가측정금융자산의 증가	1,000,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	799,999,971		6,752,185,010
단기대여금의 증가	500,000,000		-
유형자산의 취득	13,908,704		13,850,000
재무활동현금흐름		6,377,963,050		-58,569,437
재무활동으로 인한 현금유입액	6,442,737,060		-
자기주식의 처분	6,442,737,060		-
재무활동으로 인한 현금 유출액	-64,774,010		-58,569,437
리스부채의 감소	64,774,010		58,569,437
현금 및 현금성자산의 증감		330,812,091		4,302,425,900
기초 현금 및 현금성자산		5,548,593,474		1,237,705,129
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		-10,439		8,462,445
기말 현금 및 현금성자산		5,879,395,126		5,548,593,474

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1.~15.(생략) 16.기타 위에 부대되는 사업 17.<신 설> 18.<신 설> 19.<신 설> 20.<신 설> 21.<신 설> 22.<신 설> 23.<신 설> 24.<신 설> 25.<신 설> 26.<신 설>	제2조(목적) 1.~15.(좌 동) 16.각 호에 부대되는 사업 17.동물질병 진단키트 제조, 판매 및 연구업 18.동물질병 진단용 시약 제조 및 판매업 19.시약 원료 제조 및 판매업 20.시약 원료 수출입업 21.생명공학에 관련된 기술연구 개발과 시약,장비 제조 및 판 매업 22.의료기기 제조 및 판매업 23.건강기능식품의 제조 및 판매 업 24.건강기능식품의 방문판매업 25.통신판매업 및 전자상거래업 26.수산물,농.축산물 기타 가공 식품의 판매업	사업 목적 추가
제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권,5주권,10주권 ,50주권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	<삭 제>	주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25조 1항)
<신 설>	제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 <주식, 사채 등의전자등록에 관한 법률>제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	상장법인의 경우 전자증권법 에따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에따라 근거를 신설, 비상장사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을수 있도록함
제9조(주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주로 한다.	제9조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식보통주식과 기명식 우선주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로한다.	발행할 주식의 종류 확대
<신 설>	제9조의2 (우선주식의 수와 내용) ①이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 수는 발행주식 수의 4분의 1의 범위내에서 발행할수 있다. ②우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정한다. ③보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과 분에 대한 우선주식의 추가 배당과 관련하여서는 우선주식 발행 시 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적으로할 수 있다. ④우선주식에 대하여는 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다 음 사업연도의 누적적인 배당을 허용할 것인가와 관련하여서는 우선주식 발행 시 이 사회 결의에 의하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결 의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우 보통주식에 대하여는 보통주식을 우선주식에 대하여는 같은 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자, 무상증자, 주식배당 시 한 가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 우선주식에 대하여 배정할 신주의 종류 및 내용은 이사회 결의로 정한다. ⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 이사회 결의로 정 하고, 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배 당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑧우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 신주의 인수, 주식의 병합, 분할, 소각, 또는 회사의 합병, 분할로 인한 주식의 배정에 관하여 특수한 정함을 할 수 있다
<신 설>	제9조의3 (전환주식) ① 이 회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회 결의에 의하여 발행할 수 있다. ②전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전 주식의 총 발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. ③전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시에 이 사회 결의로 정한다. ④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
<신 설>	제9조의4 (상환주식) ① 이 회사는 우선주식 발행시 이사회 결의로 그 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. ②상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다. ③상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발행하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 ④회사는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환 하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다. ⑤회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게 따로 통지하며 위 기간이 만료된 때에는 강제 상환한다. ⑥이 회사는 상환주식 발행 시의 이사회 결의로써 그 상환주식을 제9조의3에서 정한 전환주식으로 발행할 수 있다
제10조(신주인수권) 1.생략 2.(1)~(3)생략 (4)근로복지기본법 제 32조2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (5)발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (7) 회사의 경영상 필요에 따라 국내외 법인 또는 금융기관의 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우	제10조(신주인수권) 1.생략 2.(1)~(3)생략 (4)근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (5)발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (6) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (7) 회사의 경영상 필요에 따라 국내외 법인 또는 금융기관 및 기관투자자의 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우	신주발행 범위 확대 및 조문 정비
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수, 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행 또는 인수, 납입된 것으로 본다	제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	조문정비
제14조(명의개서대리인) 1. ~ 2. (생략) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4. (생략)	제14조(명의개서대리인) 1. ~ 2. (좌동) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr&cr&cr4. (좌동)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감또는 서명등 신고) 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인 에게 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을장소와 대리인을정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	<삭 제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1.회사는 매년 1월 1일부터 1월15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2.회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경 우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수있다. 2.회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다	코스닥상장법인표준정관에 따른 개정
<주석 신설>	※「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일제도만으로 운영할 수도 있음
제17조(전환사채의 발행) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게전환사채를 발행할수 있다. (1) ~ (2) (생략) (3) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우 (4) 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우 2~3 (생략) 4.전환을 청구할수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 5.전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (좌동) (3) 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 (4) 재무구조의 개선등 회사의 경영목적상 필요한 경우 국내의 금융기관 및 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 &cr2~3 (좌동) 4.전환을 청구할수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다&cr. 5.전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	향후 관련사업 발생 대비 선제적 전환사채 발행대상 추가 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자지급에 관한 내용을 삭제함
제18조(신주인수권부사채의 발행) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주외의자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (생략) (3) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (4) 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4.신주인수권을 행사할수 있는 기간은 당해 사채발행후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.	제18조(신주인수권부사채의 발행) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. &cr&cr(1) ~ (2) (좌동) (3) 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자 본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (4) 재무구조의 개선등 회사의 경영목적상 필요한 경우 국내의 금융기관 및 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 &cr4.신주인수권을 행사할수 있는 기간은 당해 사채발행후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.	향후 관련사업 발생 대비 &cr선제적 신주인수권부사채 &cr발행대상추가
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.	제15조 삭제
제20조(소집시기) 1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 2. 정기총회는 매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. 2.<삭 제>	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
제44조(감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다.	제44조(감사의 수) 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
제45조 (감사의 선임) 1.감사는 주주총회에서 선임한다. 2.감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3.감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만,소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자,최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 4.<신 설> 5.<신 설>	제45조 (감사의 선임.해임) 1.감사는 주주총회에서 선임.해임한다. 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다 3.감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다, 다만,상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수 있다 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로하되,발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야한다, 5. 제3항.4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자,최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임에 관한 조문 정비 전자투표 도입시 감사선임의 주주 총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영 감사 선임 또는 해임시 의결권제한에 관한 내용을 반영
제53조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할수 있다. 2. (생략) 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부의 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제53조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전또는 금전 외의 재산으로할 수 있다. 2. (좌동) 3.제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할수 있도록 함
<주석신설>	※제16조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할수 있음	배당기준일설정에 관한 주석 신설
[부칙] 이 정관은 2017년 8월 24일이후부터 시행한다.	[부칙] 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임 동 균	1987-09	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임 동 균	세 무 사	7년	세무사 사무소	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임 동 균	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 세무 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판담됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 확인서.jpg 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1 )
실제 지급된 보수총액	9.7억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2천만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음