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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

우리로/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전9시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제23기(2020년 01월 01일 ~ 2020년                12월 31일) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부변경의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건                 3-1. 비상근 감사 후보: 윤대해    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤대해	1970-10	3년	재선임	비상근	서울대학교 정치학과 졸업 제40회 행정고시 합격 제39회 사법시험 합격 2000~2001 서울지방검찰청 검사 2002~2003 대전지방검찰청 천안지청 검사 2004~2005 울산지방검찰청 검사 2006~2008 수원지방검찰청 검사 2009~2011 법무부 통일법무과 검사 2012~2012 서울남부지방검찰청 검사 2013~현재 법무법인 동인 파트너 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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