OSTEONIC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

오스테오닉/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건     제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건     제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건(재선임)   - 제3-2호 의안: 사내이사 최석태 선임의 건(재선임)   - 제3-3호 의안: 사내이사 최현준 선임의 건(재선임)   - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 유석훈 선임의 건(신규선임) 제4호의안 : 감사 임용빈 선임의 건(재선임)   제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동원	1969-09	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 대표이사 현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사 ㈜인트로메딕 공동대표이사
최석태	1969-01	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 전무이사 ㈜제일메디칼 해외영업 부장
최현준	1974-09	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 상무이사 ㈜인트로메딕 재무팀장
유석훈	1970-05	3	신규선임	현) 훈파트너스 대표이사 KB인베스트먼트 본부장 안진회계법인 한국공인회계사, 미국 공인회계사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임용빈	1970-03	3	재선임	비상근	현) ㈜아이솔라에너지 부사장 포커스자산운용 상무이사 한국거래소 미국공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	3. 생명공학 관련 제품 제조 및 판매업 4. 생명공학 관련 제품 무역업, 도소매업 5. 첨단 인공지능(AI)이 융합된 지능형 의료 로봇 제조 및 판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-