Apotea AB

AGM Information • May 28, 2025

Kommuniké från årsstämma den 28 maj 2025 i Apotea AB (publ)

Vid årsstämma i Apotea AB (publ), org.nr 556864-7324 ("Bolaget") som ägde rum idag den 28 maj 2025, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultatoch koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att Bolagets till förfogande stående medel, inklusive årets resultat, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2024 ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor eller ett (1) revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelse- och revisorsarvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

Styrelsearvoden ska utgå med ett totalt belopp om högst 3 121 875 (3 150 000) kronor, varav

• 725 000 (600 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande;
• 325 000 (300 000) kronor vardera ska utgå till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget; och
• Revisorsarvoden ska utgå löpande för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Utöver arvoden till styrelsen och revisorn beslutade årsstämman även att arvoden ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå till ledamöter i styrelsens revisions- respektive ersättningsutskott enligt följande:

• 162 500 (150 000) kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott;
• 81 250 (75 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
• 81 250 (75 000) kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott; och
• 40 625 (37 500) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja nuvarande styrelseledamöter Cecilia Qvist, Anders Eriksson, Joanna Hummel, Jonas Hagströmer, Monica Lindstedt, Per Schlingmann, och Pär Svärdson. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Cecilia Qvist till styrelsens ordförande.

Noterades att styrelsens tidigare ledamöter Maria Curman och Henrik Forsberg Schoultz har avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2026

Årsstämman beslutande, i enlighet med valberedningens förslag, att anta instruktion för valberedningen och principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2026. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de fyra (4) största ägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti respektive år tillsammans med styrelsens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt genomföra förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen samt styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslagen till beslut, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://ir.apotea.se/gov/bolagsstämmor/årsstämma2025. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Eriksson, Vice VD och IR-ansvarig

E-post: ir@apotea.se

Om Apotea

Apotea är Sveriges ledande nätapotek baserat på marknadsandel med målet att bli det största apoteket i Sverige och därmed även i Norden. Med marknadens bredaste sortiment, låga priser och snabba leveranser underlättar Apotea vardagen för sina tre miljoner aktiva kunder. I E-barometerns kundundersökning 2024 toppade Apotea listan över konsumenternas favorit bland e-handelsaktörer

Apotera.			för sjunde året i rad. Sedan 2022 verkar koncernen även i Norge genom sitt norska dotterbolag