Diös Fastigheter

Regulatory Filings • Apr 7, 2025

Östersund 2025-04-07

Årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Diös Fastigheter AB (publ) ("Diös") har idag den 7 april 2025 hållit årsstämma på Diös huvudkontor, Hamngatan 14 i Östersund. Årsstämman fattade följande beslut:

• att fastställa utdelningen för år 2024 till 2,20 kr per aktie, uppdelad på fyra utbetalningstillfällen med 0,55 kr per aktie vid respektive tillfälle. Som avstämningsdagar för utdelning, som innebär rätt att erhålla utdelning, föreslås den 9 april 2025, den 9 juli 2025, den 9 oktober 2025 och den 9 januari 2026. Utbetalning sker av Euroclear Sweden AB den 14 april 2025, den 14 juli 2025, den 14 oktober 2025 och den 14 januari 2026.
• att omvälja styrelseledamöterna Ragnhild Backman, Peter Strand, Erika Olsén och Per-Gunnar Persson,
• att nyvälja Björn Rentzhog som ordinarie styrelseledamot och vice styrelseordförande,
• att nyvälja Per-Gunnar Persson som styrelsens ordförande
• att styrelsearvodet ska utgå med totalt 1 320 000 kronor,
• att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2026,
• att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,
• att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,
• att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
• att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämman 2026,
• att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, samt
• att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Diös hemsida under följande länk: www.dios.se

Årsstämman i sin helhet, inklusive vd-anförandet, har spelats in och kommer göras tillgänglig på www.dios.se

För ytterligare information:

Rolf Larsson, CFO, Diös E-post: rolf.larsson@dios.se Johan Dernmar, IRO, Diös E-post: johan.dernmar@dios.se

Telefon: 010-470 95 03 Telefon: 010-470 95 20

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31,4 mdkr, ett bestånd om 323 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se