Fenix Outdoor International AG

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2025

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2024.

Datum: Måndagen den 5 maj 2025, kl. 14:00 Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

1. Godkännande av årsredovisningen för 2024 och framläggande av revisionsberättelser

Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2024 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt ersättningsrapport och att revisionsberättelser framläggs.

2. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2024

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2024: Balanserade vinstmedel

Balanserade vinstmedel vid början av perioden TEUR		208 130
Utdelning egna aktier	TEUR	169
Nettovinst för året	TEUR	147 989
Balanserade vinstmedel vid slutet av året	TEUR	356 288
Avsättning till lagstadgade reserver	TEUR	-
Vinst som ska balanseras	TEUR	356 288
Förslag till fördelning
Reserv från kapitaltillskott	TEUR	287 348
Utdelning	TEUR	-35 239
Reserv från kapitaltillskott	TEUR	252 109

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 15,00 (EUR 1,31), föregående år SEK 15,00 (EUR 1,35), per aktie för serie B och SEK 1,50 (EUR 0,131), föregående år SEK 1,50 (EUR 0,135) per aktie för serie A. Styrelsen föreslår vidare en extra utdelning om SEK 15,00 (EUR 1,31) föregående år SEK 0, per aktie för serie B och SEK 1,5 (EUR 0,131), föregående år SEK 0, per aktie för serie A. Totalt SEK 403 800 000 (EUR 35 238 677). EUR belopp omräknade till kurs 11,459. SEK-beloppet är relevant för betalning och beräkning av det exakta beloppet som påverkar kapitaltillskottsreserverna (kapitaltillskottsreserverna täcker eventuella valutakurseffekter).

3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beviljar styrelseledamöter och ledande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

4. Val

4.1. Styrelseledamöter

Styrelsen föreslår omval av:

• a) Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
• b) Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
• c) Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
• d) Susanne Dalsgaard Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
• e) Rolf Schmid som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma

4.2. Styrelsens ordförande

Styrelsen föreslår omval av: Martin Nordin som styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

4.3. Ersättningskommitté

Styrelsen föreslår omval av:

• a) Ulf Gustafsson som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma;
• b) Susanne Dalsgaard Nordin som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma.

4.4. Oberoende ombud

Styrelsen föreslår val av Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma.

4.5. Revisor

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Ltd (CHE-491.907.686), Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.

5. Ersättning

5.1. Godkännande av den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2026

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2026 uppgående till maximalt EUR 1 900 000.

5.2.Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2026 Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2026, uppgående till maximalt EUR 3 700 000.

• 5.3. Godkännande av överdragen fast ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2024 Styrelsen föreslår att stämman godkänner den överdragna ersättningen till de ledande befattningshavarna. Godkänt belopp 3 000 000 EUR. Ersatt belopp 3 004 000 EUR.
• 5.4.Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2024 Styrelsen föreslår att stämman godkänner en ersättning om EUR 304 000 till de ledande befattningshavarna för räkenskapsåret 2024.

6. Hållbarhetsredovisning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner hållbarhetsredovisningen för 2024.

II. Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2024, är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Zug. Kopior på dokumenten finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se samt på Fenix Outdoors kontor på Solna Strandväg 128 B, 171 54 Solna, Sverige.

III. Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast torsdag den 24 april 2025 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdag den 29 april 2025 kl. 13 00 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Solna Strandväg 128 B, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till årsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid före torsdag den 24 april 2025. Efter att aktierna har registrerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt III.

IV. Företrädare och ombud

Aktieägare som inte personligen deltar på årsstämman kan företrädas enligt följande:

• genom ombud, som inte behöver vara aktieägare; eller
• genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Sandberglaw Advokat Lars Sandberg AB, Östermalmsgatan 76, SE-114 50 Stockholm, Sverige. E-postadress: lars@sandberglaw.se).

Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet.

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret tillsammans med anmälan skickas till det oberoende ombudet via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast måndagen en den 28 april 2025.

V. Aktier och Röster

Per den 10 april 2025 är det totala antalet aktier och röster i Fenix Outdoor International AG 35 060 000, varav 24 000 000 är aktier av serie A och 11 060 000 är aktier av serie B. Per den 10 april 2025 innehar bolaget 19 439 B-aktier.

Zug, 10 april 2025

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande