Median Diagnostics Inc.

AGM Information • Mar 17, 2021

메디안디노스틱/정기주주총회 결과/(2021.03.17)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	19,336		- 매출액
- 부채총계	1,611		- 영업이익	2,318
- 자본금	1,084		- 당기순이익	2,195
- 자본총계	17,725		*주당순이익(원)	1,338
나. 연결	- 자산총계	19,307		- 매출액
- 부채총계	1,649		- 영업이익	2,296
- 자본금	1,084		- 당기순이익	2,169
- 자본총계	17,658		*주당순이익(원)	1,322
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1)보고 사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)결의 사항   제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의건(신규선임 1명)      제3-1호 : 감사 배재환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)   ☞ 원안대로 승인됨
4. 주주총회일자				2021-03-17
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※관련공시		2021-02-19 주주총회소집 결의 2021-03-02 주주총회소집공고 2021-03-05 감사보고서 제출

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배재환	1960-11	3년	신규선임	비상근	- 한국교직원공제회 개발사업부장 - 더케이 손해보험 전무이사 - 더케이 저축은행 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	10. 기타 각 호와 관련된 부대사업		사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
10. 기타 각 호와 관련된 부대사업	10. 동물질병 대한 치료제, 백신 개발 및 제조 11. 인체 질병 진단키트 개발 및 제조 12. 기타 각 호와 관련된 부대사업	사업목적 추가
3. 사업목적 삭제	-		-