LX Semicon Co., Ltd.

AGM Information • Mar 18, 2021

실리콘웍스/정기주주총회결과/(2021.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	749,888		- 매출액
- 부채총계	218,870		- 영업이익	93,723
- 자본금	8,132		- 당기순이익	72,291
- 자본총계	531,018		*주당순이익(원)	4,445
나. 연결	- 자산총계	750,602		- 매출액
- 부채총계	218,318		- 영업이익	94,227
- 자본금	8,132		- 당기순이익	72,529
- 자본총계	532,284		*주당순이익(원)	4,459
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		21,956,805,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규 선임   - 기타비상무이사 1인 (노진서) ○ 재선임   - 사내이사 1인 (최성관)   - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 (신영수)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                         ○ 제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건     (1주당 배당예정금 : 1,350원)     →원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건     →원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사내이사 최성관 선임의 건     →원안대로 승인     - 제3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건     →원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신영수 선임의 건      →원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거    1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성관	1973-02	3	재선임	(前)LG유플러스 금융팀장 (前)(주)LG 재경팀 부장 (現)(주)실리콘웍스 CFO 상무
노진서	1968-09	3	신규선임	(前)㈜LG 기획팀장 전무 (前)LG전자 로봇사업센터장 전무 (現)LG전자 전략부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영수	1967-08	3	재선임	(前)LG전자 미래기술포럼 자문교수 (現)KAIST 전기및전자공학부 교수 (現)실리콘웍스 사외이사	Baum (기타비상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신영수	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前)LG전자 미래기술포럼 자문교수 (現)KAIST 전기및전자공학부 교수 (現)실리콘웍스 사외이사