S&S TECH CORPORATION

AGM Information • Mar 18, 2021

에스앤에스텍/정기주주총회결과/(2021.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,919		- 매출액
- 부채총계	21,450		- 영업이익	11,303
- 자본금	10,726		- 당기순이익	11,114
- 자본총계	164,468		*주당순이익(원)	562
나. 연결	- 자산총계	185,991		- 매출액
- 부채총계	21,522		- 영업이익	11,036
- 자본금	10,726		- 당기순이익	10,996
- 자본총계	164,468		*주당순이익(원)	556
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,666,421,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제20기 (2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건(현금배당 보통주: 80원)               -> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건              -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건      제 3-1호 정수홍 사내이사 선임             -> 원안대로 가결            제 3-2호 정성훈 사내이사 선임             -> 원안대로 가결            제 3-3호 양근식 사외이사 선임             -> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건             -> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건              -> 원안대로 가결 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건              -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-01-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-08 주주총회소집결의 2021-02-22 참고서류 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-03-10 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정수홍	1955-07	3년	재선임	현) (주)에스앤에스텍 회장 전) (주)피케이엘 대표이사
정성훈	1988-10	3년	신규선임	현) (주)에스앤에스텍 전략기획 전) 삼성전자(주) 상생협력아케데미 프로 전) 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양근식	1955-08	3년	재선임	현) (주)에스앤에스텍     사외이사 전) 달서고등학교 교장 전) 한국중등교장협의회     부회장	-