KoreaFurniture

AGM Information • Mar 18, 2021

한국가구/정기주주총회결과/(2021.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,781		- 매출액
- 부채총계	12,709		- 영업이익	1,019
- 자본금	1,500		- 당기순이익	3,482
- 자본총계	77,072		*주당순이익(원)	232
나. 연결	- 자산총계	155,635		- 매출액
- 부채총계	38,883		- 영업이익	10,491
- 자본금	1,500		- 당기순이익	9,255
- 자본총계	116,752		*주당순이익(원)	617
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	25
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,025,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※제 55기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고,                외부감사인 선임보고,                내부회계관리제도 운영                실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사위원 전원이 동의를 하여 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. 재무제표 이사회 승인일:2021.02.25 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         ☞ 원안대로 승인     제3호 의안 : 사내이사 "최훈학" 선임의 건             ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건         제4-1호 의안 : 사외이사 "김영한"        선임의 건         ☞ 원안대로 승인       제4-2호 의안 : 사외이사 "이창수"        선임의 건           ☞ 원안대로 승인     제4-3호 의안 : 사외이사 "김순용"        선임의 건         ☞ 원안대로 승인     제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건         ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "배당금 총액"은 중간 배당금을 포함한 연간 배당금액임.
※관련공시		2020-10-12 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최훈학	1962-01	3	재선임	(최종학력) - 한국외국어대학교 정치외교학과 - 미국CORNELL 경영대학원 MBA (주요약력) - 한미은행 L.A 지점 - 삼성물산 - 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날   대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영한	1956-12	3	재선임	(최종학력) - 선린상업고등학교 (주요약력) - 삼송산업(주) - (주)금산통상 - (주)한국가구 - (주)한국가구 비상임감사 - 현 (주)한국가구 사외이사 및 감사위원	해당사항 없음
이창수	1961-11	3	재선임	(최종학력) - 서울대학교 경제학과 - 고려대학교 대학원   (경제학 석사) (주요약력) - 장기신용은행 팀장 - 국민은행 R.M - 씨티그룹 상무이사 - HB 어드바이저스 대표 - 현 도영회계법인(구 오성) 재무자문(FAS)부분 대표	해당사항 없음
김순용	1963-02	3	재선임	(최종학력) - 영남대학교 무역학과 - 경희대학교 대학원   (경영학 석사) (주요약력) - 공인회계사,세무사 - 청운회계법인 - 현 신한회계법인 파트너   공인회계사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영한	1956-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(최종학력) - 선린상업고등학교 (주요약력) - 삼송산업(주) - (주)금산통상 - (주)한국가구 - (주)한국가구 비상임감사 - 현 (주)한국가구 사외이사 및 감사위원
이창수	1961-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(최종학력) - 서울대학교 경제학과 - 고려대학교 대학원   (경제학 석사) (주요약력) - 장기신용은행 팀장 - 국민은행 R.M - 씨티그룹 상무이사 - HB 어드바이저스 대표 - 현 도영회계법인(구 오성) 재무자문(FAS)부분 대표
김순용	1963-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(최종학력) - 영남대학교 무역학과 - 경희대학교 대학원   (경영학 석사) (주요약력) - 공인회계사,세무사 - 청운회계법인 - 현 신한회계법인 파트너   공인회계사