HAATZ Inc.

Regulatory Filings • Mar 18, 2021

하츠/정기주주총회결과/(2021.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,095		- 매출액
- 부채총계	16,466		- 영업이익	7,939
- 자본금	6,400		- 당기순이익	5,992
- 자본총계	87,629		*주당순이익(원)	493
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		971,125,760
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안  : 제33기 재무제표 승인의 건   - 현금배당: 주당 80원 (액면가의 16%)   → 원안대로 승인 제2호 의안  : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 제3호 의안  : 이사 선임의 건(2명)    제3-1호 의안: 사내이사 진용균 신규선임의 건   → 원안대로 승인    제3-2호 의안: 사외이사 이정선 신규선임의 건   → 원안대로 승인 제4호 의안  : 감사 선임의 건(1명)    제4-1호 의안: 상근감사 김석곤 신규선임의 건   → 원안대로 승인 제5호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제6호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 당사는 상법상의 상근감사 선임기준(자산총액 1천억원 이상)에 따라, 제33기 정기주주총회에서 현재 비상근감사의 권리 의무를 유지하고 있는 감사 김석곤을 상근감사로 신규 선임하였습니다. (제4-1호 의안)
※관련공시		2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-26 참고서류 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-10 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진용균	1972-07	3	신규선임	- 영남대학교 경제학 - 前 한샘, 에넥스 영업 - 現 하츠 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정선	1970-12	3	신규선임	- 연세대학교 경영학 - 하버드대학교 경영대학원 - 前 리먼브라더스 - 前 삼성증권 투자부문 - 前파인우드캐피탈 CEO/MP. - 現 성주그룹 감사	성주그룹 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석곤	1954-08	3	신규선임	상근	-부산대대학원 행정학석사 - 前 ㈜흥산 대표이사 - 現 ㈜플라넷 대표이사