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AGM Information • Mar 18, 2021

유니드/정기주주총회결과/(2021.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,120,795	- 매출액
- 부채총계		338,797	- 영업이익	96,249
- 자본금		44,449	- 당기순이익	76,818
- 자본총계		781,998	*주당순이익(원)	8,773
나. 개별(별도)	- 자산총계		905,190	- 매출액
- 부채총계		272,558	- 영업이익	36,785
- 자본금		44,449	- 당기순이익	45,214
- 자본총계		632,632	*주당순이익(원)	5,155
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,224,580,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 (사내이사 한상준 재선임) (사외이사 이상열 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제41기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고   라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항   제1호 의안   제41기(20.01.01~20.12.31) 재무제표   (이익잉여금 처분계산서 포함) 및   연결재무제표 승인의 건   (1주당 현금 1,400원 배당)   ▶ 승인   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     - 목적사업 문구수정     - 상법개정 및 전자증권법 추가사항       반영 등 표준정관 준용   ▶ 승인   제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 한상준 후보                  선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 이상열 후보                 선임의 건   ▶ 승인       제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   ▶ 승인   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   ▶ 승인
5. 주주총회일자				2021-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집공고 2021-02-17 주주총회소집결의 2020-12-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상준	1972-01	3	재선임	M.I.T 기계공학과 Ph.D Wharton School, Entrepreneurship&Marketing MBA 2011 ~ 2017 : (주)유니드 전략기획본부장 2018 ~ 현재 : (주)유니드 사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상열	1946-12	3	재선임	미주리대 금속공학 석사 콜럼비아대 공과대학 공학박사 1989~1990: (주)미도파   대표이사 2010~2018: 청운대학교총장 2021~현재: 벽산파워(주)   대표이사	벽산파워(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
산림개발 및 조림사업	산림업 및 산림개발	목적사업 문구수정 조림 및 육림 등 사업내용 포괄