VitzroSys., Co. LTD

Share Issue/Capital Change • Mar 18, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 비츠로시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 03월 18일
&cr
회 사 명 :	(주)비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층&cr(대현동, 신촌푸르지오시티)
	(전 화) 02-460-2000
	(홈페이지)http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 기 재
	(전 화) 02-460-2000

유상증자 결정

46,798-50021,559,978----23,399,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제2장 제10조 (신주인수권) 2항&cr9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우회생채권(미확정구상채권)의 출자전환-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 46,798--제2장 제10조 (신주인수권) 2항&cr9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우2021년 03월 26일2020년 04월 01일-2021년 04월 14일아니오아니오아니오---해당없음2021년 03월 18일1-참석아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 04월 29일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받고 2020년 10월 08일 회생종결결정을 받은 회사입니다.&cr&cr2) 상기 신주발행에 대한 목적은 미확정채권중 확정된 채권에 대한 출자전환입니다. &cr&cr3) 상기 발행 신주 46,798주는 회생계획안에 따라 재병합 대상에 포함되어 출자 전환된 주식 1,637,950주를 액면가 500원의 보통주 35주를 액면가 500원의 보통주 1주로 재병합된 주식수입니다.&cr&cr4) 당사는 인가 받은 회생계획안에 따라 출자전환하여 신주를 배정하였으며, 신주의 발행가액은 1주당 500원입니다. &cr&cr5) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다.&cr&cr6) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제2장 제10조 (신주인수권) 2항&cr9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 채무변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】자본재공제조합회생채권자회생채권(미확정구상채권)의&cr권리확정에 따른 출자전환-46,798-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl