GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2021

골프존뉴딘홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-11
3. 정정사유	제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건) 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 배당내역 : 1주당 배당금 117원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 장성원) 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조규호) - 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이민재) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제21기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2.부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 장성원) 2) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조규호) - 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이민재) 3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다	제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원 전원 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 2층 비전홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제21기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2.부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 장성원) 2) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조규호) - 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이민재) 3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원 전원 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영선	1979-03	3	신규선임	- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 CFO - (주)골프존 기획실장 - (주)골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀장 - (주)골프존뉴딘홀딩스 재무팀장
장성원	1970-10	3	재선임	- 現(주)골프존유통 대표이사 - (주)골프존카운티자산관리 대표이사 - (주)골프존 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조규호	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사인 감사위원 - 삼성자산운용(주) 상근고문
이민재	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사인 감사위원 - 성도회계법인 전무이사