ORION Holdings Corp.

AGM Information • Mar 18, 2021

오리온홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,497,551	- 매출액
- 부채총계		1,002,841	- 영업이익	308,629
- 자본금		31,323	- 당기순이익	218,532
- 자본총계		3,494,710	*주당순이익(원)	1,289
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,926,894	- 매출액
- 부채총계		43,333	- 영업이익	13,166
- 자본금		31,323	- 당기순이익	13,482
- 자본총계		1,883,561	*주당순이익(원)	224
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			25,114,475,550
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   1) 감사위원회의 감사보고   2) 대표이사의 영업보고   3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안    제65기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제2호 의안    정관변경 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제3호 의안    사내이사 선임의 건(후보 : 허인철)   :원안대로 승인 - 제4호 의안    감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 강찬우) : 원안대로 승인 - 제5호 의안    이사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제65기 결산현금배당의 1주당 배당금은 대주주 300원, 기타일반주주 650원을 배당하는 차등배당입니다. - 상기 1주당 배당금은 기타일반주주에 배당하는 금액 기준입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 기타일반주주의 1주당 배당금(650원)의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※ 관련공시	2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-17 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허인철	1960-03	3	재선임	- 연세대 경영학과 - 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 이마트 대표이사 - 2014~현재 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강찬우	1963-11	2	재선임	서울대학교 법학과 - 2013 법무부법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지검 검사장 - 2017 법무법인 평산        변호사(현)	(주)신세계푸드 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강찬우	1963-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 - 2013 법무부법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지검 검사장 - 2017 법무법인 평산 변호사(현)