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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2021

동방/주주총회소집결의/(2021.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-04
3. 정정사유	재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              - 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 제56기 재무제표 및 연결재무제표 보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              - 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 주요 사항	- 부의안건 제1호 의안 <제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. -코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.	-부의안건 제1호 의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.   -제56기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 18일 -코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 제56기 재무제표 및 연결재무제표 보고   ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               - 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-부의안건 제1호 의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.   -제56기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 18일 -코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상휘	1963-10	1	재선임	* 성균관대 언론학 박사 * 대통령실 춘추관 관장 * 대통령실 홍보기획비서관 * (現) 세명대 교양대학 교수	-
박기국	1959-09	1	신규선임	* 상지전문대 행정학과 졸 * 해양수산부 해운물류국 서기관 * 한국선박관리산업협회 전무이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	* 냉장 및 냉동 창고업 * 위험 물품 보관업		- 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 화물취급업    2. 보관 및 창고업    3. 도시간철도운송업, 철도소운송업    4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업    5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업    6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업    7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업    8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업    9. 화물포장, 검수 및 유사대리업   10. 육상 및 수상 운수장비임대업   11. 육상 및 수상운수유지서비스업   12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업   13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업   14. 차량용연료소매업   15. 부동산임대업 및 분양공급업   16. 조경 및 관련서비스업   17. 무역 및 통관업   18. 제조 및 도소매업(유통업)   19. 인터넷 및 전자상거래업   20. 자동차제조 및 도소매업   21. 금속처리업   22. 인력 및 고용알선업   23. 폐기물수집 및 처리업   24. 운동설비운영 및 음식점업   25. 우편물송달 및 전기통신업   26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업   27. 종합물류업   28. 소화물일관수송업   29. 도매 및 상품 중개업   30. 기계장비 및 소비용품 임대업   31. 정보통신공사업   32. 사업시설관리 및 조경사업   33. 해상여객운송사업   34. 선내판매업 및 물품공급업   35. 부품 및 소재기술개발사업   36. 항만운송관련 사업   37. 국제주선업   38. 자동차 세차업   39. 하수 및 폐수 처리업   40. 경영컨설팅업   41. 수중공사업   42. 철강재설치공사업   43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업   44. 산업용 기계 및 장비 수리업   45. 각종 무점포 소매업 및 중개업   46. 광고업   47. 통신판매 관련 사업   48. 위 각호의 부대사업 일체	1. 화물취급업    2. 보관 및 창고업    3. 도시간철도운송업, 철도소운송업    4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업    5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업    6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업    7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업    8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업    9. 화물포장, 검수 및 유사대리업   10. 육상 및 수상 운수장비임대업   11. 육상 및 수상운수유지서비스업   12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업   13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업   14. 차량용연료소매업   15. 부동산임대업 및 분양공급업   16. 조경 및 관련서비스업   17. 무역 및 통관업   18. 제조 및 도소매업(유통업)   19. 인터넷 및 전자상거래업   20. 자동차제조 및 도소매업   21. 금속처리업   22. 인력 및 고용알선업   23. 폐기물수집 및 처리업   24. 운동설비운영 및 음식점업   25. 우편물송달 및 전기통신업   26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업   27. 종합물류업   28. 소화물일관수송업   29. 도매 및 상품 중개업   30. 기계장비 및 소비용품 임대업   31. 정보통신공사업   32. 사업시설관리 및 조경사업   33. 해상여객운송사업   34. 선내판매업 및 물품공급업   35. 부품 및 소재기술개발사업   36. 항만운송관련 사업   37. 국제주선업   38. 자동차 세차업   39. 하수 및 폐수 처리업   40. 경영컨설팅업   41. 수중공사업   42. 철강재설치공사업   43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업   44. 산업용 기계 및 장비 수리업   45. 각종 무점포 소매업 및 중개업   46. 광고업   47. 통신판매 관련 사업   48. 냉장 및 냉동 창고업   49. 위험 물품 보관업   50. 위 각호의 부대사업 일체	48. 냉장 및 냉동 창고업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 49. 위험 물품 보관업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 50. 위 각호의 부대사업 일체 : 항목 이관