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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2021

대한화섬/주주총회소집결의/(2021.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.08
3. 정정사유	"제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건"의 이사회 결의요건 충족으로 이사회에서 승인후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제58기 정기주주총회        회의 목적사항         가. 보고사항        ① 감사보고,        ② 영업보고,        ③ 내부회계관리제도           운영실태 보고    나. 부의안건        제1호 의안          : 제58기 재무제표          [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건        제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건        제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건        제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	제58기 정기주주총회       회의 목적사항      가. 보고사항       ① 감사보고,       ② 영업보고,       ③ 제58기 재무제표           보고       ④ 내부회계관리제도          운영실태 보고   나. 부의안건       제1호 의안         : 제58기 재무제표         [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건       → 보고사항으로 대체         제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건       제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건       제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.	(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다. (3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 중구 동호로 310 회의실
4. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 회의 목적사항        가. 보고사항        ① 감사보고, ② 영업보고,        ③ 제58기 재무제표 보고        ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고    나. 부의안건        제1호 의안 : 제58기 재무제표          [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건        → 보고사항으로 대체              제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건        제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건        제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다. (2) 제58기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. (3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍영기	1956-10	2	재선임	서울지방경찰청장 경찰공제회 이사장 (주)와이엔텍 감사(現)	(주)와이엔텍 감사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍영기	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울지방경찰청장 경찰공제회 이사장 (주)와이엔텍 감사(現)