ACTOZ SOFT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2021

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2021.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.09
3. 정정사유	제 25기 정기주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜:2021-03-26	날짜: 2021-03-31

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사의감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 결의 의안                   제 1호 의안   제25기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별 도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건   제 2호 의안   정관 일부 변경 승인의 건 (개정 상법 반영)   제 3호 의안   감사위원이 되는 사외이사 탕량 선임의 건   제 4호 의안   사외이사 가오샤오싱 선임의 건   제 5호 의안   감사위원회 위원 선임의 건     - 5-1호 의안     감사위원회 위원 치하이잉 선임의 건     - 5-2호 의안     감사위원회 위원 가오샤오싱 선임의 건   제 6호 의안   이사 보수 한도 승인의 건 (일금 이십억원정)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다. 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탕량 Tang Liang	1978-02	3	신규선임	* 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. * Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University	* CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.
가오샤오싱 Gao Shaoxing	1979-04	3	신규선임	* 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * 전) Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP * Xi'an 83rd high school	* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
탕량 Tang Liang	1978-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	* 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. * Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University
치하이잉 Qi Haiying	1978-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	* 현)액토즈소프트 감사위원 * 현) Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO * MBA, University of Northern Virginia
가오샤오싱 Gao Shaoxing	1979-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	* 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * 전)Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP * Xi'an 83rd high school