SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 19, 2021

삼일제약/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		191,661	- 매출액
- 부채총계		128,110	- 영업이익	6,538
- 자본금		6,695	- 당기순이익	1,341
- 자본총계		63,551	*주당순이익(원)	219
나. 개별(별도)	- 자산총계		192,570	- 매출액
- 부채총계		127,831	- 영업이익	6,731
- 자본금		6,695	- 당기순이익	1,535
- 자본총계		64,738	*주당순이익(원)	251
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			938,643,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제68기(2020년1월1일～2020년12월31일 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 현금 150원)   ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 주식 분할 및 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 허강 선임의 건☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허강	1953-02	3	재선임	고려대학교 생물학과 삼일제약(주) 회장 (현)
김상진	1965-08	3	신규선임	서울대학교 약학 한독 부사장 (전) 삼일제약(주) 사장 (현)