Hanwha General Insurance Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 19, 2021

한화손해보험/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 76기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		19,518,333	- 매출액
- 부채총계		17,811,682	- 영업이익	70,333
- 자본금		583,695	- 당기순이익	48,250
- 자본총계		1,706,651	*주당순이익(원)	315
나. 개별(별도)	- 자산총계		19,479,137	- 매출액
- 부채총계		17,771,895	- 영업이익	111,255
- 자본금		583,695	- 당기순이익	88,383
- 자본총계		1,707,242	*주당순이익(원)	659
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 사외이사 4명 - 감사위원회 위원 : 3명(사외이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				<보고사항> ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제76기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임동일	1965-11	2	신규선임	- '10. 한화손해보험 GA영업부장 - '13. 한화손해보험 장기업무팀장 - '15. 한화손해보험 상품업무팀장 - '18. 한화손해보험 장기보상본부장 - (現) 한화손해보험 CPC전략실장
정진택	1968-08	2	신규선임	- '11. 한화손해보험 경영기획팀장 - '12. 한화손해보험 장기보험팀장 - '13. 한화손해보험 보험수리팀장 - '16. 한화손해보험 선임계리사 - '19. 한화손해보험 리스크관리팀장 - (現) 한화손해보험 전략기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문일	1960-10	2	신규선임	- '09. 한국가스안전공사 비상임이사 - '15. 한국연구재단 국책연구본부 본부장 - '18. 한국위험물학회 회장 - '18. 연세대학교 연구본부 본부장 - (현) 연세대학교 화공생명공학과 교수 - (현) 삼성엔지니어링 사외이사	삼성엔지니어링 사외이사
이창우	1954-01	2	신규선임	- '92. 서울대학교 경영대학 교수   - '05. 회계감사기준위원회 위원 - '08. 한국회계학회 회장 - '09. 기획재정부 공기업/공공기관 경영평가단 단장 - '13. LG전자 사외이사 - '19. 캐롯손해보험 사외이사 - (현) 서울대 경영대학 명예교수 - (현) 한국공인회계사회 윤리위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창우	1954-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '92. 서울대학교 경영대학 교수   - '05. 회계감사기준위원회 위원 - '08. 한국회계학회 회장 - '09. 기획재정부 공기업/공공기관 경영평가단 단장 - '13. LG전자 사외이사 - '19. 캐롯손해보험 사외이사 - (현) 서울대 경영대학 명예교수 - (현) 한국공인회계사회 윤리위원장