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AGM Information • Mar 19, 2021

삼원강재/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		257,974	- 매출액
- 부채총계		45,218	- 영업이익	9,993
- 자본금		20,000	- 당기순이익	8,119
- 자본총계		212,756	*주당순이익(원)	204
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	105
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,172,695,380
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.97
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고     2. 부의안건 - 제1호의안: 이사 선임의 건              (사내이사 2명 선임) \=> 원안대로 가결 - 제2호의안: 감사 선임의 건              (상근감사 1명 선임) \=> 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결     - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 재무제표(이익잉여금처분    계산서 포함)를 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에    갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 금번 주주총회시 보고사항으로 보고함.    (재무제표 이사회 승인일: '21.02.22) - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터    과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당    배당금의 비율임.
※ 관련공시	2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재철	1947-06	3	재선임	대원강업(주) 회장 (주)삼원강재 회장
장범석	1958-02	3	재선임	삼원강재 부사장 삼원강재 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이민호	1964-05	3	신규선임	상근	산업은행 입행 산업은행 부장