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AGM Information • Mar 19, 2021

아세아/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,887,531	- 매출액
- 부채총계		1,359,882	- 영업이익	146,953
- 자본금		10,955	- 당기순이익	82,948
- 자본총계		1,527,649	*주당순이익(원)	22,188
나. 개별(별도)	- 자산총계		428,221	- 매출액
- 부채총계		35,053	- 영업이익	11,682
- 자본금		10,955	- 당기순이익	9,321
- 자본총계		393,168	*주당순이익(원)	4,922
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,699,404,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.26
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 56 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 통과     제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 고규환 선임의건 제3-2호의안:사내이사 이훈범 선임의건 제3-3호의안:사내이사 오기호 선임의건 제3-4호의안:사외이사 이영상 선임의 ▶ 원안대로 통과   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고규환	1942-11	2	재선임	前)아세아산업개발(주) 대표이사 사장 前)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 現)아세아(주) 대표이사 사장
이훈범	1969-01	2	신규선임	前)아세아시멘트(주) 총괄부사장 現)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 現)한라시멘트(주) 대표이사 사장
오기호	1963-05	2	신규선임	前)안진회계법인 공인회계사 前)아세아시멘트(주) 상임감사 現)아세아시멘트(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영상	1973-11	2	신규선임	前)대검찰청 범죄정보1담당관 前)대구지방검찰청 형사3 부장검사 現)법무법인(유)율촌 변호	골프클럽큐레져산업 주식회사 사외이사